Compliance

Mauricio La Fuente Mauricio La Fuente se ha incorporado recientemente a Bnext, la alternativa a la banca móvil de España, como Chief Compliance Officer responsable del desarrollo y mantenimiento del programa de cumplimiento normativo de la Fintech, incluidas todas las áreas de gestión de riesgos de cumplimiento...

La responsable de Cumplimiento y Control Interno de LaLiga, Esperanza Bernal-Quirós, y el abogado de Senn Ferrero Sport & Entertainment Ángel Chavarría...

Ana Pérez Vázquez y Santiago Cruz Roldán, Abogados y Consultores – UBT LEGAL & COMPLIANCE Santiago Cruz Roldán   La velocidad con la que...

Rafael Aguilera El abogado especializado en Compliance Penal y director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola ha publicado...

El pasado 28 de abril, el despacho de abogados Círculo Legal, en colaboración con su partner Got Ethics, empresa proveedora de un canal de denuncias...

Lucía Oliveró y Alex Julià. Abogados en Marimón Abogados La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación...

Sylvia Enseñat – Presidenta ASCOM La Asociación Española de Compliance (ASCOM) lanza el primer registro de peritos judiciales diseñado específicamente...

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha publicado hoy un nuevo esquema de acreditación, desarrollado a instancias y en estrecha colaboración...

La directora de Competencia de la CNMC, Beatriz de Guindos, ha abordado por primera vez públicamente la propuesta de Guía de programas de cumplimiento...

Lefebvre Formación organiza una jornada para el análisis de la responsabilidad penal y el cumplimiento en las fundaciones a la que asisten magistrados,...