Compliance

Rocio Gil y Cristina de Santiago Rocío Gil Robles, hasta ahora socia del área Penal y Compliance de Ceca Magán Abogados, se incorpora a ALEDRA como socia responsable de las áreas de Penal Económico y Compliance. Gil Robles, reconocida por directorios como Chambers and Partners Europa, cuenta con más...

La asociación CUMPLEN, referente en la promoción de la integridad, la ética empresarial y la búsqueda de la excelencia en el cumplimiento normativo,...

Diego Fierro Rodríguez Diego Fierro Rodríguez La reciente controversia en torno a Elon Musk y Twitter (ahora X) resalta una preocupación fundamental...

Sofía García-Ollauri Antolín Marsh ha presentado el primer seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Compliance Officers (CO) durante un webinar...

Rebeca Vergara Gaona, Abogada experta en compliance, especializada en cadenas de valor con énfasis en minerales críticos y de conflicto Los esfuerzos...

Rafael Aguilera Gordillo, codirector del Compliance Advisory Lab de Grant Thornton; Alfonso Bravo García, socio de Forensic de Grant Thornton; Cristina...

El Encuentro Cumplen, que se ha celebrado el 25 y el 26 de enero en el Meeting Place de Madrid, ha sido el primer evento de este 2024 en el que la asociación...

Francisco Núñez Francisco Núñez se une a Camerfirma como nuevo Trust Service Compliance. Entre sus responsabilidades estarán garantizar el cumplimiento...

Este artículo se ocupa de examinar el estadio actual de los órganos encargados de ejercer la «función de cumplimiento» y compliance officers....

Desde el 1 de diciembre, las empresas con más de 50 empleados y todas las entidades públicas deberán disponer de un canal de denuncias obligatorio....