Compliance

La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “ notitia criminis”...

Más de la mitad de las empresas y organizaciones en todo el mundo afirman que tecnologías como las aplicaciones de chat están dificultando el control...

El despacho de abogados, economistas y graduados sociales Escura se incorpora a la asociación de profesionales de cumplimiento normativo CUMPLEN. Escura...

El V Encuentro Cumplen, organizado por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, reunirá, los próximos 23 y 24 de enero en el Casino...

“La existencia de un sistema de compliance nos puede ayudar a que el artículo 103 CE de sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho...

CEOE y Pérez-Llorca han organizado una mesa redonda sobre la nueva directiva sobre Whistleblowing y su incidencia en las investigaciones empresariales....

El magistrado del Tribunal Supremo ha impartido una lección magistral sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en el marco del Seminario Permanente...