Compliance

CompliOfficer, firma especializada en Corporate Compliance, se convierte en asesora en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades. De esta...

El próximo 25 de enero a las 10.00h Lawyerpress, en colaboración con Thomson Reuters y la empresa certificadora Lloyd´s Register, organiza un webinario...

La lucha contra el fraude – tanto en las organizaciones públicas como privadas – se ha convertido en uno de los temas claves en la mayoría de...

AGM Abogados, firma que presta servicios multidisciplinares a sus clientes, apuesta por la especialidad y un servicio competitivo y adaptado a las necesidades...

Lloyd’s Register Quality Assurance en España, lanza una página web sobre la Certificación de los Sistemas de Gestión de Compliance Penal respecto...

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y el despacho Garrigues han organizado una jornada para empresarios valencianos sobre “Ciberseguridad...

Núria Ribas / @oikit No va a valer cualquier plan de prevención de delitos para que la justicia exonere a una empresa en caso de cometerse un delito...

Olga Rivas, Directora Técnica y Representante Legal de Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd. Hoy en día, la implantación de un Sistema de Gestión...

El segundo curso de Compliance Officers, organizado por Farmaforum Formación y Andersen Tax & Legal, finalizó el pasado viernes uno de diciembre...

La implantación en la empresa de un Modelo eficaz de Prevención de Delitos (MPD) previene la comisión de delitos por la persona jurídica. No obstante,...