Más de la mitad de los expertos internacionales en cumplimiento normativo considera que el reto más difícil al que se tiene que enfrentar un compliance officer no es lograr su independencia y autonomía, ni obtener los recursos necesarios, ni tan siquiera lo que a priori pudiera parecer más complicado:involucrar a la alta dirección en la […]
La segunda jornada del II Congreso Internacional de Compliance, que desde ayer reúne a más de 300 profesionales expertos en cumplimiento normativo, ha estado focalizada en los retos a los que los compliance officer se enfrentan a diario. A grandes rasgos, consideran que son dos. Por un lado, los propios de la implementación y encuadre […]
El Fiscal General del Estado ha afirmado que “se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como figura imprescindible”, por lo que abogó por la inmediata reforma procesal en la materia, “que ya rige en todos los sistemas”, en referencia al Derecho Comparado. José Manuel Maza ha hecho estas declaraciones en la […]
El pasado mes de abril vio la luz la Norma UNE 19601 de sistemas de gestión de compliance penal, mediante la que se pretende ayudar a prevenir delitos en las organizaciones. Va a ser la primera norma española que incluya requisitos para implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance penal, que permitirá […]
El presidente de Thomson Reuters para Iberoamérica, España y países en desarrollo, Gonzalo Lissarrague, ha sido entrevistado esta mañana por la periodista Pepa Bueno en el programa Hoy por Hoy (Cadena SER). Lissarrague ha profundizado sobre la transformación tecnológica de las empresas y los profesionales, donde el entorno digital es clave. «La transformación digital no […]
En apenas dos años, el término Compliance ha pasado de tener un uso restringido a un pequeño círculo de profesionales, a integrarse en el vocabulario común. No es objeto de estas líneas hacer hincapié en la importancia del cumplimiento normativo, de sobra conocida, sino de ofrecer el presente trabajo editorial, que tiene por objeto analizar […]
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, manifestó en la presentación del libro El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que «la culpabilidad jurídica no debe centrarse exclusivamente en la existencia de un compliance officer«. La obra editada por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas […]
(LP) Los pasados 13, 15 y 17 de marzo se celebraron las vistas orales del Primer Certamen Universitario de Actuaciones en Sala, organizado por Thomson Reuters y la Escuela de Técnica Jurídica (ETJ) entre estudiantes de Máster de Acceso a la Abogacía de toda España. Los alumnos, seleccionados por sus respectivas universidades, se enfrentaron en […]
Francisco Perez Bes, Secretario General del Instituto Nacional de Ciberseguridad, nos ofrece en exclusiva de la mano de Thomson Reuters un encuentro donde se abordarán las obligaciones en materia de ciberseguridad en el sector legal así como las oportunidades que genera estar al día en la materia. El encuentro, que se celebrará a través de […]
Alejandro Castex Zaldívar ha sido nombrado Director General de Thomson Reuters European Civil Law, cargo en el que sustituye a Carlos Gaona Cifuentes, quien a su vez pasará a desempeñar el cargo de Director General de la compañía en Argentina. Entre los objetivos del nuevo Director General, cabe destacar el de consolidar el posicionamiento de […]
