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En los siete primeros meses de 2006 los casi 3.000 notarios españoles remitieron para su análisis al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Consejo General del Notariado 1.750 operaciones en las que detectaron algún tipo de riesgo de blanqueo. Desde la entrada en vigor de este organismo el número de operaciones comunicadas por los notarios al mes se ha triplicado: de las 96 de enero a las 358 de junio. Del total de las operaciones analizadas por los profesionales del OCP, estos han considerado necesario remitir setenta de ellas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), porque se aprecian indicios o sospecha de delito de blanqueo de capitales. La mayoría de las operaciones analizadas se encuadran en el ámbito del Derecho mercantil, en particular en el de las operaciones societarias. Además, este Órgano ha atendido los requerimientos de información de las autoridades en relación con 226 personas físicas o jurídicas, concretamente de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, las Fiscalías (Antidrogas, Anticorrupción...) y del propio SEPBLAC. El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) inició sus andadura en diciembre de 2005. Fue creado y desarrollado por el Consejo General del Notariado para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden EHA 2963/2005. En su papel de funcionarios públicos la creación de un Órgano de estas característica era un deseo y una demanda del propio colectivo notarial.
Consejo General del Notariado
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