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La Global Alliance of Law Firms del caso Madoff analiza la actuación ilegal de Julius Baer en España, una de las entidades que prestó servicios de crédito y asesoramiento financiero, tanto en España como en otros países, comercializando fondos vinculados a Bernard Madoff. El Comité Ejecutivo de la Alianza se ha reunido en Madrid, el lunes 6 de julio para abordar, entre otras cuestiones, la actuación del banco suizo Julius Baer en España, uno de los Bancos que prestó servicios de crédito y asesoramiento financiero, tanto en España como en otros países, comercializando fondos vinculados a Bernard Madoff. La Alianza, en el marco de su compromiso de vigilar las actuaciones internacionales de entidades financieras, ha tenido conocimiento, a través de los documentos facilitados por un cliente de un despacho miembro, de que el citado banco Julius Baer está actuando es España sin las debidas autorizaciones de las autoridades españolas. El banco no ha comunicado su actividad al Banco de España ni ha solicitado la correspondiente autorización a la CNMV para la obtención del permiso necesario para prestar en España servicios de inversión financiera. Julius Baer aconsejó a algunos de sus clientes que invirtieran en fondos vinculados, directa o indirectamente, al fondo de Bernard Madoff. La actuación de Julius Baer en España, sin contar con las oportunas licencias, supone una infracción muy grave que llevaría aparejada penalidades significativas e importantes sanciones económicas que pueden llegar al 5% de los recursos propios del Banco, además de una amonestación pública en el BOE. El consejo de administración del banco estaría también sujeto a las correspondientes sanciones. Dado el papel de la Alianza como instrumento para el intercambio de información en interés de los inversores por el fraude Madoff, la Alianza está analizando el posible incumplimiento por parte de Julius Baer de la normativa comunitaria conocida como Mifid, que pretende proteger los mercados financieros, sobre todo en relación a los inversores de los mercados financieros y de capitales. Si el banco ha vulnerado efectivamente la normativa Mifid sus prácticas crediticias y de asesoramiento serían susceptibles de una revisión de mayor alcance y con consecuencias más graves al haber incumplido una norma imperativa a la que están sujetas todas las entidades financieras que operan en la Unión Europea. La Alianza, por medio de otros despachos miembros, es también consciente de que existen otras entidades financieras que estaban captando fondos que canalizaban a través de “feeder funds” (fondos auxiliares) para su posterior inversión con Bernard Madoff, careciendo de las debidas licencias o autorizaciones para el ejercicio de sus actividades en estos países. “Otros casos similares se han presentado en países como México, Colombia, Brasil y Argentina”, según confirmó el Dr. Carlos Alberto Martínez de IDN Consultoría de México, también miembro de la Alianza Global de Despachos. Para Gaytri Kachroo, Vicepresidenta de la Alliance of Law Firms y abogada americana que colabora y asesora en varios litigios por demandas colectivas así como a inversores de todo el mundo en la recuperación de su inversión perdida en el caso Madoff: “la actuación ilegal de Julius Baer podría suponer un punto de inflexión en la reforma del sistema financiero mundial que la Alianza reclama a los países del G-20. Es imprescindible, en la coyuntura económica actual y futura, que los bancos cumplan escrupulosamente con las leyes de todos los estados donde ejerzan su actividad bancaria e inversora. Dada la acumulación de pruebas con la que cuenta la Alianza en relación a estas repetidas transgresiones del cumplimiento básico de la normativa de los distintos países, la creación de una Corte Financiera Internacional o de una plataforma arbitral financiera e internacional, con capacidad para intercambiar información, es fundamental e impostergable”. Por otro lado, Javier Cremades, Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo y de la Alianza Global de Despachos, señaló: “Es necesario seguir trabajando para que los inversores recuperen la confianza en los bancos e instituciones financieras. Para ello, desde nuestro punto de vista las compensaciones del Banco Kuwait y el Banco Santander a sus clientes son un buen ejemplo”.
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