El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de procedimiento abreviado en el conocido como “caso Pescanova” y considera que hay indicios para juzgar al expresidente de la compañía Manuel Fernández de Sousa-Faro y la excúpula de la sociedad por delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica […]
Núria Ribas / @oikit Las leyes dicen lo que dicen. Pero en Derecho casi todo es interpretable. La naturaleza de algunos delitos no es cristalina como algunos pretenden, sino intrincada y enrevesada para quebranto de quien debe juzgar y, todavía más, de quién es juzgado. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Jordi Sànchez, […]
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir el procedimiento contra el Banco Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A. (ICBC Luxemburgo) como persona jurídica, por su presunta participación en delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 302.2 del Código Penal. La resolución del juez se ha notificado a la […]
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la multa de 25,78 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a Telefónica Móviles España en octubre de 2014 por determinados compromisos de permanencia incluidos en sus contratos para pequeñas y medianas empresas. En una sentencia, los […]
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional de Ernesto Colman, investigado en el denominado caso Vitaldent, al entender que existe un «claro» riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En un auto, los magistrados relatan los «graves» indicios existentes contra Colman por su […]
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la transformación en procedimiento abreviado de la investigación por el fichaje del delantero brasileño Neymar a raíz de una querella de la empresa DIS y propone que sean juzgados por corrupción entre particulares y estafa impropia el presidente del FC Barcelona Josep María […]
El caso de los dos jóvenes melillenses ametrallados por una patrullera de Marruecos cuando pescaban en una Zodiac autorizada para navegar por aguas marroquíes se continuará investigando en la Audiencia Nacional frente a la opinión del Ministerio Fiscal que se oponía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado auto en contra […]
