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Expertos
en
prevención
del
blanqueo
de
capitales
de
toda
España
participan
en
las
“II
Jornadas
Nacionales
de
Compliance” |
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MADRID,
22
de
ABRIL
de
2013
-
LAWYERPRESS |
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 Más
de
un
centenar
de
especialistas
en
prevención
del
blanqueo
de
capitales
participarán
en
las
“II
Jornadas
Nacionales
de
Compliance:
Prevención
del
Blanqueo
de
Capitales
y
Financiación
del
Terrorismo”
que
se
celebran
en
Madrid
los
próximos
24 y
25
de
abril,
organizadas
por
la
Fundación
General
Universidad
de
Granada-Empresa
con
la
colaboración
del
despacho
BROSETA
y
World
Compliance.
En
la
inauguración,
que
tendrá
lugar
el
miércoles
24 a
las
16.00
horas,
estarán
presentes
el
socio
de
BROSETA,
Carlos
Diéguez,
el
magistrado
del
Tribunal
Supremo,
Antonio
del
Moral,
y el
director
de
las
jornadas
y
catedrático
de
la
Escuela
de
Economía
Financiera
de
la
Universidad
de
Granada,
Juan
Miguel
del
Cid.
A lo
largo
de
los
dos
días
que
durará
el
encuentro,
participarán
como
ponentes
una
veintena
de
especialistas
en
prevención
del
blanqueo
de
capitales
de
los
sectores
público
y
privado,
entre
abogados,
académicos,
economistas,
empresarios
y
técnicos
de
diferentes
organismos.
El
objetivo,
arrojar
luz
sobre
las
últimas
novedades
normativas
en
los
ámbitos
nacional
e
internacional
en
materia
de
prevención
del
blanqueo
de
capitales
y
financiación
del
terrorismo,
conocer
casos
representativos,
métodos
de
gestión
e
investigación,
e
instrumentos
disponibles
para
el
trabajo
en
esta
materia.
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