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El
blanqueo
de
capitales
es
el
delito
estrella
de
este
siglo
XXI.
Ocho
de
cada
diez
asuntos
tienen
el
marchamo
de
esta
práctica
delictiva.
En
su
intervención
en
la
jornada
organizada
por
INBLAC,
asociación
de
expertos
en
prevención
de
blanqueo
de
capitales,
celebrada
en
Madrid
para
analizar
las
luces
y
sombras
del
nuevo
Reglamento
de
Prevención
de
Blanqueo
aprobado
en
mayo
del
2014,
Carlos
Fiñana,
jefe
de
la
UIF
jefe
de
la
Unidad
de
Inteligencia
Financiera
de
Andorra,
recordó
que
este
país
fronterizo
nunca
había
sido
un
paraíso
fiscal
pese
a lo
que
se
ha
comentado
en
los
últimos
años
sobre
su
actividad.
Este
jurista
que
destacó
que
muchas
de
las
prácticas
de
blanqueo
tienen
lugar
en
la
City
londinense
y en
los
EEUU,
reclamó
que
para
que
el
país
andorrano
pueda
colaborar
con
otros
países
en
la
persecución
del
delito
las
comisiones
rogatorias
deben
ser
más
claras
y
precisas
de
lo
que
son.
También
apunto
que
a
nivel
internacional
hasta
la
fecha
no
se
había
hecho
mucho
en
material
de
cooperación
internacional
en
materia
de
prevención
del
blanqueo.
Fiñana
detalló
de
forma
minuciosa
los
hitos
realizados
desde
Andorra
para
alejarse
del
fraude
y
evasión
fiscal
conceptos
con
los
que
se
ha
relacionado
este
país,
en
su
opinión
sin
mucho
fundamento
en
estos
años.
Gran
expectación
la
llegada
de
Carlos
Fiñana,
profesional
vinculado
a la
administración
de
justicia
andorrana
desde
1993,
a
la
capital
de
España.
Su
presencia
en
A3,
T5 y
TV3
y
otros
medios
así
lo
demuestra.
En
su
intervención
en
esta
jornada
de
INBLAC
fue
desmontando
en
su
intervención
algunos
tópicos
sobre
la
relación
de
la
propia
Andorra
con
los
paraísos
fiscales.
Insistió
en
que
muchas
de
las
élites
financieras
y
políticas
de
países
antiguas
colonias
de
Reino
Unido
y
EEUU
hacían
negocios
poco
claros
con
mucha
impunidad.
En
el
caso
de
la
isla
de
Jersey
recordó
que
tiene
35
bancos,
enlace
a
Zurich
y
mueve
cerca
de
dos
billones
de
euros
al
año.
“Andorra
no
cumple
el
arquetipo
de
paraíso
fiscal
porque
no
existe
el
secreto
bancario
ni
la
opacidad
en
las
cuentas.
De
hecho
cuando
la
UIF
pide
información
ese
secreto
bancario
se
levanta”,
apuntó.
Este
jurista
reclamo
a
las
comisiones
rogatorias
de
diferentes
países
más
claridad
a la
hora
de
poder
colaborar
con
ellas.
“El
99
por
cien
de
los
delitos
que
señala
el
Gafi
que
suceden
son
todos
ajenos
a
Andorra”,
apuntó.
Sobre
la
actividad
de
la
UIF,
unidad
que
dirige
Fiñana
recordó
que
habían
gestionado
durante
el
pasado
año
18
casos,
de
los
que
16
se
habían
resuelto
de
forma
satisfactoria,
todos
ellos
vinculados
con
nuestro
país.
“El
esfuerzo
que
está
haciendo
Andorra
para
incorporarse
al
panorama
europeo
a
nivel
normativo
es
importante”.
Y
recordó
como
en
los
últimos
años
este
país
fronterizo
ya
poseía
IRPF
desde
el
pasado
1 de
enero,
un
10%
y un
porcentaje
igual
en
cuanto
a
Impuesto
de
Sociedades
que
se
puso
en
marcha
en
el
2012
al
mismo
tiempo
que
el
IAE,
un
año
más
tarde
vendría
el
IVA
con
un
importe
del
4,5%:
“Vemos
a
España
como
un
país
de
referencia
que
recientemente
aprobó
37
de
las
40
recomendaciones
que
le
pedía
el
Gafi
y
que
con
el
nuevo
Reglamento
de
Prevención
del
Blanqueo
de
Capitales
ha
mejorado
su
legislación”,
apunto.
Respecto
al
país
vecino
fue
contando
la
trayectoria
de
los
últimos
años
hasta
que
Andorra
se
ha
ido
incorporando
a
diferentes
entidades
y
organismos
europeos.
“Nunca
fuimos
un
paraíso
fiscal
y sí
bancario”,
recordó.
Desde
su
punto
de
vista
es
fundamental
la
cooperación
internacional
para
evitar
las
operaciones
criminales
que
surgen
en
operaciones
bancarias.
Y
recordó
que
a
este
respecto
la
creación
de
la
UIF
en
el
2010,
organismo
al
que
se
incorporó
como
responsable
un
año
después,
había
sido
clave
en
esta
normalización.
“En
este
momento
estamos
preparando
un
sistema
nacional
de
riesgos
por
petición
expresa
del
Banco
Mundial”,
comentó.
De
ese
año
2011
es
el
acuerdo
de
Andorra
con
la
UE
en
materia
de
prevención
del
blanqueo.
“Creo
que
para
frenar
esta
lacra
es
fundamental
que
todas
las
jurisdicciones
colaboren.
En
nuestro
Código
Penal
más
reciente
en
el
articulo
409-1
se
habla
del
delito
de
blanqueo
desde
la
transmisión
de
bienes
y
del
autoblanqueo,
sobre
todo
en
posesión
y
uso
de
ese
bien”,
indicó.
Y es
que
a lo
largo
de
los
años
el
país
andorrano
ha
hecho
mucho
para
luchar
contra
el
fraude
y la
evasión
fiscal
integrándose
desde
el
2009
en
el
llamado
Global
Task
Forum. |
