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Este
pasado
miércoles,
los
miembros
del
Parlamento
Europeo
adoptaron
nuevas
reglas
para
ayudar
a
combatir
el
lavado
de
dinero
y
financiamiento
del
terrorismo
en
la
UE,
una
de
las
acciones
clave
en
la
Agenda
Europea
de
Seguridad
presentó
el
mes
pasado
(ver IP
/
15/4865 ).
Věra
Jourová,
Comisario
de
la
UE
para
la
Justicia,
los
consumidores
y la
Igualdad
de
Género,
dio
la
bienvenida
a la
votación
en
el
Parlamento,
que
marcó
la
adopción
final
del
paquete
contra
el
lavado
de
dinero: "Graves
y el
crimen
organizado
es
impulsado
por
las
ganancias
-
trazando
las
ganancias
ilícitas
de
la
delincuencia
de
nuevo
a
las
redes
criminales
es
esencial
tanto
para
detectar,
perseguir
y
desmantelar
esas
redes
y
para
incautar
y
confiscar
sus
riquezas
penal. Las
nuevas
normas
contra
el
lavado
de
dinero
adoptadas
hoy
nos
ayudarán
a
seguir
el
dinero
y
tomar
medidas
enérgicas
contra
el
lavado
de
dinero
y el
financiamiento
del
terrorismo
".
El
nuevo
marco
contra
el
lavado
de
dinero
europeo
reforzado
contribuirá
a la
lucha
contra
la
financiación
del
terrorismo
y el
lavado
de
dinero
a
través
de:
·
facilitar
el
trabajo
de
las
Unidades
de
Inteligencia
Financiera
de
distintos
Estados
miembros
para
identificar
y
seguir
las
transferencias
sospechosas
de
dinero
y
facilitar
el
intercambio
de
información;
·
el
establecimiento
de
una
política
coherente
hacia
los
países
no
comunitarios
que
tienen
deficientes
contra
el
lavado
de
dinero
y
los
regímenes
de
financiación
de
la
lucha
contra
el
terrorismo;
·
garantizar
la
plena
trazabilidad
de
las
transferencias
de
fondos
dentro,
hacia
y
desde
la
Unión
Europea.
La
Comisión
complementará
esta
legislación,
trabajando
en
una
evaluación
supranacional
de
riesgos.
Ambos
textos
tienen
plenamente
en
cuenta
los
2.012
Recomendaciones
del
Grupo
de
Acción
Financiera
Internacional
(GAFI)
(véase MEMO
/
12/246 ),
el
organismo
normativo
internacional
en
el
campo,
y
van
más
allá
de
una
serie
de
cuestiones
para
promover
los
más
altos
estándares
para
lavado
y
para
contrarrestar
la
financiación
del
terrorismo
anti-dinero.
El
trabajo
debe
comenzar
ahora
para
asegurar
este
marco,
que
se
centra
en
una
mayor
eficacia
y
una
mayor
transparencia,
se
pone
con
rapidez
y
eficacia
en
su
lugar. La
Comisión
trabajará
con
los
Estados
miembros
para
acelerar
el
proceso
de
aplicación
de
los
nuevos
requisitos
en
prevención
de
blanqueo
de
capitales
El 5
de
febrero
de
2013,
la
Comisión
adoptó
una
propuesta
de Directiva
sobre
blanqueo
de
Cuarto
de
Dinero ( IP
/
13/87 ),
que
consta
de
dos
instrumentos
jurídicos:
·
Una
Directiva
relativa
a la
prevención
de
la
utilización
del
sistema
financiero
para
el
blanqueo
de
capitales
y
financiación
del
terrorismo;
·
Un
Reglamento
sobre
la
información
que
acompaña
a
las
transferencias
de
fondos
para
asegurar
la
"debida
trazabilidad"
de
estas
transferencias.
El
paquete
recibido
el
acuerdo
de
los
ministros
en
el
Consejo
en
junio
de
2014
( DECLARACIÓN
/
14/197 ). En
diciembre
de
2014,
el
Parlamento
y el
Consejo
llegaron
a un
acuerdo
político
sobre
las
reglas
(ver noticia ),
que
fue
aprobada
formalmente
por
el
Consejo
en
febrero
de
2015
(verDECLARACIÓN ). El
Parlamento
y el
Consejo
han
adoptado
el
texto
definitivo.
A
raíz
de
los
recientes
ataques
terroristas
en
Copenhague,
París
y
Bruselas,
el
Consejo
y la
Comisión
acordaron
tomar
medidas
decisivas
contra
la
financiación
del
terrorismo. Para
mejorar
la
eficacia
de
las
nuevas
normas
contra
el
lavado
de
dinero,
las
dos
instituciones
se
necesitan
más
esfuerzos
para
acelerar
la
aplicación
nacional
de
estas
normas,
el
fortalecimiento
de
la
cooperación
en
materia
de
financiación
del
terrorismo
entre
Unidades
de
Inteligencia
Financiera
de
los
Estados
miembros,
y
hacer
frente
a
los
riesgos
de
financiación
del
terrorismo
a
través
de
la
evaluación
del
riesgo
supranacional
de
la
UE. También
es
de
suma
importancia
que
una
acción
coordinada
a
nivel
internacional,
europeo
y
nacional
para
hacer
frente
a la
financiación
del
terrorismo
es
es
lo
más
eficaz
posible. La
Comisión
examinará
las
nuevas
medidas
en
la
lucha
contra
la
financiación
del
terrorismo
en
el
contexto
de
la
aplicación
de
la
Agenda
Europea
de
Seguridad
adoptada
recientemente.
La
publicación
del
paquete
en
el
Diario
Oficial
de
la
UE
está
prevista
para
alrededor
de
junio-julio
de
2015.
Un
proceso
para
orientar
a
los
Estados
miembros
en
la
aplicación
de
la
Directiva
al
Derecho
nacional
se
pondrá
en
marcha
en
los
próximos
meses
(el
período
de
ejecución
es
de
dos
años).
Puede
consultar:
Propuesta
de
la
Comisión: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0045
Delincuencia
financiera: http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/index_en.htm |
