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El
próximo
29
de
septiembre,
Valencia
acogerá
esta
interesante
Jornada,
en
la
que
además
se
llevará
a
cabo
la
presentación
del
Instituto
de
Expertos
en
Prevención
de
Blanqueo
de
Capitales
INBLAC
en
la
ciudad
del
Turia.
Según
la
Ley
10/2010,
el
delito
de
blanqueo
de
capitales
no
consiste
solamente
en
aflorar
bienes
procedentes
de
una
actividad
ilícita,
sino
también
la
ocultación
o el
encubrimiento
del
origen
ilícito
de
los
mismos.
Se
espera,
dado
el
nivel
de
los
ponentes
invitados,
repetir
el
éxito
que
ya
tuvo
esta
Jornada
el
pasado
mes
de
febrero
en
Madrid.
Tanto
la
Ley
como
el
Reglamento
se
dirige
a
prevenir
el
delito
de
blanqueo
de
capitales
y,
por
lo
tanto,
exige
a
determinados
profesionales
una
serie
de
obligaciones
cuyo
incumplimiento
deriva
en
sanciones
tipificadas
en
la
propia
Ley
e,
incluso
en
los
casos
muy
graves,
en
un
delito
penal
como
se
tratará
en
el
desarrollo
de
la
jornada.
Entre
los
sujetos
obligados
se
encuentran
los
asesores
fiscales,
contables
y
auditores
de
cuentas.
Dadas
las
consecuencias
que
el
desconocimiento
de
las
obligaciones
puede
tener
para
los
mencionados
profesionales,
esta
jornada
se
dirige
a
formarles
en
cuanto
al
cumplimiento
de
las
exigencias
de
la
Ley
10/2010.
Según
Victor
Altimira,
presidente
de
INBLAC
“Durante
la
jornada,
se
tratarán
también
las
novedades
más
relevantes
introducidas
por
la
nueva
Directiva
de
la
Unión
Europea
DIRECTIVA
(UE)
2015/849
DEL
PARLAMENTO
EUROPEO
Y
DEL
CONSEJO
de
20
de
mayo
de
2015.”
Desde
INBLAC
se
recomienda
la
asistencia
a
esta
jornada,
sobre
todo
tras
la
última
reforma
efectuada
del
Código
Penal
:”Finalmente,
el
nuevo
Código
de
Penal
introduce
la
responsabilidad
penal
de
la
empresa,
y la
mitigación
de
responsabilidades
que
el
nuevo
Código
brinda
en
los
casos
de
existencia
de
un
programa
de
cumplimiento
normativo
adecuado
en
la
sociedad.
En
caso
contrario,
las
responsabilidades
de
la
empresa
y
los
administradores,
se
ven
ampliadas.
De
este
modo,
la
necesidad
de
contar
con
un
compliance
program,
especialmente
de
los
delitos
relacionados
con
el
blanqueo
de
capitales.”
El
Instituto
de
Expertos
Externos
en
Prevención
del
Blanqueo
de
Capitales
y
Financiación
del
Terrorismo
inblac®,
es
una
asociación
sin
ánimo
de
lucro,
creada
en
2013,
que
aglutina
a un
gran
número
de
profesionales
expertos
en
la
materia
a lo
largo
de
toda
España.
inblac®
se
encuentra
registrada
en
el
Registro
Nacional
de
Asociaciones
con
el
número
603576.
Sus
órganos
de
gobierno
cuentan
con
prestigiosos
profesionales
del
sector
en
los
ámbitos
de
cumplimiento
penal
y
administrativo,
ostentando
la
presidencia
de
honor
insignes
figuras
de
la
esfera
académica
y
referentes
en
PBC
y FT.
Desde
esta
asociación
se
pretende
aglutinar
en
su
seno
a
profesionales,
docentes
e
investigadores
de
la
prevención
del
blanqueo
de
capitales
y la
financiación
del
terrorismo
con
el
objetivo
de
actuar
como
su
interlocutor
frente
a
las
Autoridades
competentes,
especialmente
el
SEPBLAC.
El
proceso
de
aprobación
del
Reglamento
de
la
Ley
10/2010,
hace
imprescindible
la
existencia
de
una
asociación
profesional
que
pueda
recoger
las
opiniones
del
sector
y
formular
las
correspondientes
alegaciones
al
proyecto. |
