La firma Díaz-Bastien
Abogados (DBA) ha puesto en marcha un nuevo servicio de cumplimiento
normativo para empresas de la mano de SEQQE, especialista en Compliance,
con quien ha firmado un acuerdo colaboración para la realización e
implementación de planes de cumplimiento normativo y de prevenciones.
El objetivo del nuevo
servicio es atender medidas de vigilancia y control en materia de
cumplimiento normativo planteadas por las empresas y sus trabajadores,
implementando programas específicos en el área de la protección de datos de
carácter personal en España e Internacional (LOPD), prevención del blanqueo
de capitales (PBCYFT), servicios de la sociedad de información y comercio
electrónico (LSSICE), asesoramiento en gestión de riesgos penales y
elaboración de Manuales de Prevención de Delitos, subvenciones para la
formación, instrumentos financieros (MiFID), etc.
Además, a partir de
la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal el 1 de julio de
2015, la responsabilidad de las empresas podrá ser eximida o atenuada
mediante la implementación de forma eficaz de modelos de organización y
gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir
delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el
riesgo de su comisión.
SEQQE se encargará de
la implementación de programas específicos sobre cumplimiento normativo de
las empresas en las distintas áreas citadas, así como el tratamiento de las
subvenciones para la formación correspondiente. Por su parte, DBA se
encargará de aportar el asesoramiento y la defensa legal en relación con
dicho cumplimiento normativo y con los planes de prevenciones.
Los abogados Daniel Rueda Silva, especialista en Derecho Mercantil,
Financiero y Regulatorio, y Jesús Granados Sánchez, especialista en Derecho
Penal y Procesal, serán los encargados de dirigir el nuevo departamento.