Los días 29 y 30 de octubre ha tenido lugar en Santo Domingo la octava edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, un evento organizado...
Rafael Aguilera Gordillo, acreditado especialista en prevención e investigación de delitos corporativos, fraude empresarial y sistemas de cumplimiento,...
Rafael Aguilera
Rafael Aguilera, es codirector del Compliance Advisory LAB de la firma multinacional Grant Thornton, abogado experto en Compliance y doctor...
Con el comienzo de la cuarta edición del Diploma de Especialización en Compliance, la Universidad Loyola volverá a acoger a los mayores expertos del...
El abogado especialista en Derecho Penal corporativo y doctor en la materia, Rafael Aguilera, ha desarrollado el estudio titulado “Déficits del enfoque...
En determinados ámbitos se habla del compliance officer como si se tratara de una figura unívoca que ejerce funciones similares en cualquier organización....
Rafael Aguilera
El College of Law (facultad de Derecho) de la Universidad de Oxford ha designado como academic visitor a Rafael Aguilera, investigador...
Los codirectores del Compliance Advisory LAB, Fernando Lacasa (socio responsable de Forensic de Gran Thornton) y Rafael Aguilera (investigador y director...
El Compliance Advisory LAB elabora un informe que analiza pormenorizadamente el Anteproyecto de Ley de Protección al Informante. El examen comprende...
Rafael Aguilera
El abogado especializado en Compliance Penal y director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola ha publicado...
