Kroll nombra a David Lewis Managing Director y líder del área de prevención de blanqueo de capitales

Publicado el martes, 18 enero 2022
David Lewis

David Lewis

Kroll, el principal proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, ha anunciado la incorporación de David Lewis, ex Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como Managing Director del área de negocio de Forensic Investigations and Intelligence. Lewis tendrá un cargo con responsabilidad internacional, ampliando aún más los servicios de asesoría en prevención de blanqueo de capitales (AML) de Kroll, lo cual permitirá ayudar a los gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo a prevenir y detectar efectivamente el lavado de dinero.

A lo largo de su carrera, Lewis ha sido fundamental para impulsar la lucha mundial contra el blanqueo de capitales, por su constante promoción de la necesidad de una mayor colaboración entre jurisdicciones, con el sector privado y la sociedad civil; así como la aplicación de la tecnología para mejorar la eficacia y la eficiencia en la lucha contra los delitos financieros. La combinación de los servicios globales de investigación, inteligencia, análisis tecnológico y asesoría de riesgos de Kroll, con la experiencia y los conocimientos de Lewis proporcionará a los gobiernos y a las instituciones financieras, las aplicaciones prácticas y los conocimientos necesarios para afrontar con éxito la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Lewis ha comentado: «Kroll tiene un largo historial de colaboración con gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo, proporcionándoles asesoría práctica y apoyo para fortalecer su capacidad de prevenir y detectar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre otras cosas el trabajo de Kroll con los organismos reguladores y las instituciones reguladas, y las unidades de inteligencia financiera (UIF), en particular en los mercados emergentes y fronterizos, asesorando tanto en la prevención como en la detección del blanqueo de capitales, así como en la investigación de sus delitos subyacentes y en la recuperación de activos asociados, fue un atractivo clave para mí cuando consideré mi próximo papel fuera del GAFI. Estoy deseando trabajar con mis nuevos compañeros de todo el mundo, para que, aprovechando nuestras capacidades y experiencia internas, podamos emprender acciones eficaces contra el blanqueo de capitales y proporcionar asesoramiento práctico a los países que necesitan apoyo independiente para luchar de forma directa contra la delincuencia financiera

Al principio de su carrera, Lewis trabajó para el gobierno del Reino Unido como asesor político de alto nivel en el Ministerio de Hacienda, donde fue jefe de la Unidad de Política contra el Blanqueo de Capitales y de la Unidad de Finanzas Ilícitas. También ha sido miembro de alto nivel de la Serious Organised Crime Agency (ahora National Crime Agency de Reino Unido), donde estableció y dirigió un departamento que establecía relaciones con el sector privado en apoyo de intervenciones no tradicionales dirigidas a la actividad delictiva organizada.

Tom Everett-Heath, Global Head de la práctica de Forensic Investigations and Intelligence de Kroll, ha añadido: «David ha sido fundamental en el impulso de la lucha mundial contra el lavado de dinero y ha impulsado sistemáticamente un enfoque basado en la inteligencia, aprovechando la tecnología para permitir a las partes interesadas multijurisdiccionales detectar e investigar eficazmente los delitos financieros. Su postura complementa perfectamente los conocimientos profesionales y la experiencia de Kroll en el asesoramiento a clientes en este campo. La visión y el liderazgo de David fortalecerán aún más nuestras capacidades, permitiéndonos posicionar a nuestros clientes a la vanguardia de la lucha global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.»

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