audiencia Nacional

La Audiencia Nacional concede la libertad provisional de dos acusados detenidos en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega

  Los reos, investigados por su presunta participación en una supuesta trama de estafa piramidal de alcance internacional, han obtenido recientemente la libertad provisional tras la estimación del recurso de apelación presentado por Fukuro Legal contra la decisión inicial de la Audiencia Nacional que ordenaba su prisión preventiva sin posibilidad de fianza, en tanto se […]

Hacienda no puede acceder a la información genérica de las cajas de seguridad

Hacienda no puede acceder a la información genérica de las cajas de seguridad. Así lo acaba de recordar la sección 7ª de la Audiencia Nacional en un auto en el que suspende el requerimiento de información a una empresa dedicada al alquiler de cajas de seguridad. El requerimiento había sido confirmado por el tribunal económico-administrativo […]

La Audiencia Nacional admite a ANCES como Acusación Popular en el caso Juicy Fields

El juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha admitido a la Asociación Nacional en Defensa del Consumidor como acusación, en ejercicio de la acción popular, en el caso Juicy Fields, una estafa piramidal de marihuana medicinal cuya instrucción sigue abierta en la Audiencia Nacional. «El Caso JUICY FIELDS» es el de una […]

AEDAF logra la anulación del modelo del IRPF en relacion con la RIC

La Audiencia Nacional considera que la AEAT realiza una interpretación errónea del artículo 27.4 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, sobre el cómputo del plazo máximo de 3 años de materialización de la RIC. La Audiencia Nacional vuelve a dar la razón a la Asociación Española de Asesores […]

El juez De la Mata da un respiro a los afectador por iDental

Por fin una buena noticia real y palpable para los miles de estafados por la red de clínicas iDental: de momento, los procedimientos judiciales y extrajudiciales que contra ellos han interpuesto las financieras con las que contrataron un crédito para pagar el tratamiento han quedado suspendidos cautelarmente. Eso ha decidido el juez instructor del caso, […]

Delgado insinúa que las grabaciones de Villarejo son un montaje

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha pasado esta mañana al contra ataque frente a las grabaciones que le relacionan con el excomisario Villarejo (ahora imputado y en prisión preventiva). Delgado, que ha recordado que las grabaciones están “incompletas” y “se solapan”, ha insinuado que se han podido “pegar, cortar y editar”. Esta tarde, previsiblemente, […]

La Audiencia Nacional archiva la querella contra el ‘Proyecto Castor’

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado y archivado la querella contra el Proyecto Castor que tres ONG, lideradas por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG),  presentaron el pasado mes de febrero contra ex ministros del PSOE y del PP, además de contra varios empresarios, entre ellos el presidente de […]

Querella criminal contra Florentino Pérez y cinco ex ministros por el ‘Proyecto Castor’

Prevaricación, fraude a la Administración Pública, estafa y malversación de caudales públicos. Estos cuatro delitos son los que sustentan la querella criminal que el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya han presentado ante la Audiencia Nacional contra siete ex cargos políticos y dos empresarios […]

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