Héctor Déniz Guedes, Responsable área Derecho Penal y Compliance. AGM Abogados Desde el 1 de septiembre de 2025, la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.) está plenamente operativa. Esto marca un antes y un después en la aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que obliga a empresas de 50 o más […]
Tras más de una década de colaboración en proyectos conjuntos, Santiago Mediano y Gpartners impulsan la creación de ACATIA, una firma internacional de consultoría y soluciones digitales especializada en la implantación de sistemas de gestión de riesgos normativos, sostenibilidad y diseño de estructuras de control internas. ACATIA inicia su actividad con presencia en España, Portugal, […]
El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de Comercio de España ha organizado una sesión de trabajo con representantes de la Abogacía General del Estado para conocer su visión en materia de cumplimiento normativo. Presidida por el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, la sesión ha contado […]
Volotea, la aerolínea de las pequeñas y medianas ciudades europeas, ha obtenido tres certificaciones otorgadas por AENOR, entidad líder en generación de confianza, que reconocen la solidez de su modelo de cumplimiento normativo: el Sistema de Gestión de Compliance Penal (UNE 19601), el Sistema de Gestión Antisoborno (UNE 37001) y el Sistema de Gestión de […]
Diego Fierro Rodríguez La promulgación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, marca un punto de inflexión en el sistema jurídico español. Este cuerpo normativo no solo reformula los mecanismos de acceso a la tutela judicial, sino que institucionaliza un modelo de […]
Con la cuarta edición del Diploma de Posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance en Marcos Internacionales y Nacionales, la Universidad de Valladolid se apuntala como institución española de referencia a nivel global en el campo de la formación integral en materia de forensic e investigaciones internas corporativas, sistemas […]
Cases & Lacambra incorpora a Manuel Álvarez como nuevo director de Cumplimento Normativo Global de la Firma. Se trata de un fichaje estratégico para fortalecer su gobernanza ante el crecimiento sostenido que la Firma ha experimentado en los últimos ejercicios y ante los retos del futuro. Con este nombramiento, Cases & Lacambra continúa su trayectoria […]
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha presentado la Certificación Internacional en Sostenibilidad y Compliance (CISCOM®) en el marco de su jornada informativa titulada “Los sistemas de Compliance frente a los escenarios regulatorios ESG asimétricos”. La presentación ha tenido lugar en un evento que reunió a más de 500 participantes tanto de manera presencial como […]
Ius+Aequitas Trial Lawyers, anuncia la promoción de Carolina González de la Fuente como socia del área de Litigación Penal y Corporate Compliance. Desde su incorporación en 2018 como responsable de este departamento, Carolina ha liderado con éxito algunos de los casos más complejos de delitos de penal económico, consolidando la posición de la firma como […]
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de ‘Compliance’ (ASCOM) han celebrado ayer, 12 de diciembre el V Congreso de ‘Compliance’ , una jornada que ha reunido a expertos en esta materia para analizar cómo la regulación europea está transformando la aplicación del ‘Compliance’ en las organizaciones y empresas. […]
