Compliance

Cuarta edición del Diploma de Posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance en Marcos Internacionales y Nacionales

Con la cuarta edición del Diploma de Posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance en Marcos Internacionales y Nacionales, la Universidad de Valladolid se apuntala como institución española de referencia a nivel global en el campo de la formación integral en materia de forensic e investigaciones internas corporativas, sistemas […]

Manuel Álvarez, nuevo director de Cumplimento Normativo Global de Cases & Lacambra

Cases & Lacambra incorpora a Manuel Álvarez como nuevo director de Cumplimento Normativo Global de la Firma. Se trata de un fichaje estratégico para fortalecer su gobernanza ante el crecimiento sostenido que la Firma ha experimentado en los últimos ejercicios y ante los retos del futuro. Con este nombramiento, Cases & Lacambra continúa su trayectoria […]

ASCOM presenta la nueva Certificación Internacional en Sostenibilidad y Compliance

La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha presentado la Certificación Internacional en Sostenibilidad y Compliance (CISCOM®) en el marco de su jornada informativa titulada “Los sistemas de Compliance frente a los escenarios regulatorios ESG asimétricos”. La presentación ha tenido lugar en un evento que reunió a más de 500 participantes tanto de manera presencial como […]

Responsabilidad penal del administrador

Thea Morales, Abogada responsable de Compliance en Morales Abogados Penalistas Soy administrador de una empresa, qué responsabilidad penal lleva aparejada mi cargo. Son muchas las consultas que recibimos recurrentemente sobre la responsabilidad penal del administrador y también es una de las formaciones que recurrentemente imparto en las empresas. La mayoría de miembros de consejos de […]

María Victoria Vega liderará el área de Penal Económico en Auren

Auren, firma española líder en prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha fichado a María Victoria Vega como nueva socia de Auren Legal, para liderar el área de Derecho Penal Económico. María Victoria es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias […]

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