Ius+Aequitas Trial Lawyers, anuncia la promoción de Carolina González de la Fuente como socia del área de Litigación Penal y Corporate Compliance. Desde su incorporación en 2018 como responsable de este departamento, Carolina ha liderado con éxito algunos de los casos más complejos de delitos de penal económico, consolidando la posición de la firma como […]
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de ‘Compliance’ (ASCOM) han celebrado ayer, 12 de diciembre el V Congreso de ‘Compliance’ , una jornada que ha reunido a expertos en esta materia para analizar cómo la regulación europea está transformando la aplicación del ‘Compliance’ en las organizaciones y empresas. […]
McDonald’s España ha obtenido la doble certificación que contempla las normas UNE 19601 de Compliance Penal e ISO 37001 de Sistema Antisoborno, otorgada por AENOR. Este reconocimiento muestra el compromiso de la empresa con las mejores prácticas de gestión para la prevención de delitos y antisoborno, fomentando la creación de una cultura empresarial ética y […]
La corporación de seguros Santa Lucía se ha convertido en la primera empresa del país en obtener la certificación UNE 19604:2023 a nivel multisectorial, y la primera aseguradora en lograr este reconocimiento para su sistema de gestión de Recursos Humanos. Este proyecto, realizado en dos fases, ha contado con la asesoría del equipo de Derecho […]
Thea Morales, Abogada responsable de Compliance en Morales Abogados Penalistas Soy administrador de una empresa, qué responsabilidad penal lleva aparejada mi cargo. Son muchas las consultas que recibimos recurrentemente sobre la responsabilidad penal del administrador y también es una de las formaciones que recurrentemente imparto en las empresas. La mayoría de miembros de consejos de […]
Auren, firma española líder en prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha fichado a María Victoria Vega como nueva socia de Auren Legal, para liderar el área de Derecho Penal Económico. María Victoria es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias […]
En el marco del Día del Compliance Officer, un evento anual que desde 2017 organizado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM), el magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena ha protagonizado el acto inaugural y ha destacado la importancia de la figura del compliance officer para la defensa de […]
La Universidad Pontificia Comillas y el despacho Pérez-Llorca han celebrado la tercera edición del Aula de Debate Pérez-Llorca/ICADE en Derecho Laboral, compensación y beneficios. En el encuentro se analizaron, desde una perspectiva laboral y penal, los canales de denuncia, los protocolos de acoso y los sistemas de compliance que la ley exige a las empresas. La […]
Rafael Aguilera Gordillo, acreditado especialista en prevención e investigación de delitos corporativos, fraude empresarial y sistemas de cumplimiento, ha sido ponente en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos (Santo Domingo) y ha publicado un trabajo de investigación sobre cumplimiento normativo en las empresas y la figura del compliance officer. El Congreso Internacional […]
EJASO continúa con su plan de crecimiento y expansión como firma multidisplinar líder en el middle market apostando por la consolidación de su departamento de Compliance, área clave en su desarrollo estratégico, que estará liderada por el socio César Zárate, quien regresa a la firma tras su paso por ECIJA. Le acompañarán Marta Guzmán (asociada […]
