Auren, firma española líder en prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha fichado a María Victoria Vega como nueva socia de Auren Legal, para liderar el área de Derecho Penal Económico. María Victoria es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias […]
En el marco del Día del Compliance Officer, un evento anual que desde 2017 organizado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM), el magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena ha protagonizado el acto inaugural y ha destacado la importancia de la figura del compliance officer para la defensa de […]
La Universidad Pontificia Comillas y el despacho Pérez-Llorca han celebrado la tercera edición del Aula de Debate Pérez-Llorca/ICADE en Derecho Laboral, compensación y beneficios. En el encuentro se analizaron, desde una perspectiva laboral y penal, los canales de denuncia, los protocolos de acoso y los sistemas de compliance que la ley exige a las empresas. La […]
Rafael Aguilera Gordillo, acreditado especialista en prevención e investigación de delitos corporativos, fraude empresarial y sistemas de cumplimiento, ha sido ponente en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos (Santo Domingo) y ha publicado un trabajo de investigación sobre cumplimiento normativo en las empresas y la figura del compliance officer. El Congreso Internacional […]
EJASO continúa con su plan de crecimiento y expansión como firma multidisplinar líder en el middle market apostando por la consolidación de su departamento de Compliance, área clave en su desarrollo estratégico, que estará liderada por el socio César Zárate, quien regresa a la firma tras su paso por ECIJA. Le acompañarán Marta Guzmán (asociada […]
Fortuny Legal, despacho especializado en Compliance, inaugura este curso judicial con nuevas oficinas en Barcelona. La firma, que cuenta asimismo con oficinas en Madrid y Sabadell, ha tomado esta decisión para atender las necesidades de crecimiento derivadas de su plan de expansión, que tiene como principales ejes la atracción y retención de talento, el aumento […]
En la senda de crecimiento marcada por la firma, ECIJA refuerza su departamento de compliance con la incorporación de Silvia Zamorano como nueva socia de la oficina de Madrid Con más de veinte años de experiencia en el asesoramiento estratégico a clientes en materia de cumplimiento normativo y ciberseguridad, Silvia Zamorano cuenta con un alto […]
Yolanda Molina González, Abogada especializada en Derecho Mercantil en RocaJunyent-Gaona, Abogacía y Consultoría El uso de la Inteligencia Artificial (IA) combinado con el cumplimiento normativo (Compliance) pueden proporcionar una ventaja significativa a las empresas La Inteligencia Artificial (IA) y el Cumplimiento Normativo (Compliance) son dos áreas que, cuando se combinan, pueden proporcionar una ventaja significativa […]
Lener ha promocionado a la abogada Lene Oña como nueva socia de Compliance y Gobierno Corporativo. Con este nombramiento, la firma reconoce su labor en la creación y dirección del Área de Cumplimiento Normativo y Buen Gobierno, un ámbito estratégico para Lener y relevante para todas las empresas, con unas obligaciones de cumplimiento normativo en […]
Por octavo año consecutivo, la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha entregado sus prestigiosos premios anuales que reconocen a los profesionales, empresas e instituciones que han contribuido a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España. La asociación ha anunciado los ganadores de sus prestigiosos premios anuales que tienen como objetivo contribuir […]