Compliance

Rafael Aguilera, ponente en el prestigioso Congreso Internacional contra el lavado de activos y publica una investigación sobre cumplimiento en empresas

Rafael Aguilera Gordillo, acreditado especialista en prevención e investigación de delitos corporativos, fraude empresarial y sistemas de cumplimiento, ha sido ponente en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos (Santo Domingo) y ha publicado un trabajo de investigación sobre cumplimiento normativo en las empresas y la figura del compliance officer. El Congreso Internacional […]

La firma de César Zárate regresa a EJASO y refuerza su departamento de Compliance

EJASO continúa con su plan de crecimiento y expansión como firma multidisplinar líder en el middle market apostando por la consolidación de su departamento de Compliance, área clave en su desarrollo estratégico, que estará liderada por el socio César Zárate, quien regresa a la firma tras su paso por ECIJA. Le acompañarán Marta Guzmán (asociada […]

Fortuny Legal inaugura nuevas oficinas en Barcelona

Fortuny Legal, despacho especializado en Compliance, inaugura este curso judicial con nuevas oficinas en Barcelona. La firma, que cuenta asimismo con oficinas en Madrid y Sabadell, ha tomado esta decisión para atender las necesidades de crecimiento derivadas de su plan de expansión, que tiene como principales ejes la atracción y retención de talento, el aumento […]

ECIJA incorpora a Silvia Zamorano para reforzar la práctica de Compliance

En la senda de crecimiento marcada por la firma, ECIJA refuerza su departamento de compliance con la incorporación de Silvia Zamorano como nueva socia de la oficina de Madrid Con más de veinte años de experiencia en el asesoramiento estratégico a clientes en materia de cumplimiento normativo y ciberseguridad, Silvia Zamorano cuenta con un alto […]

Ayuda de la Inteligencia Artificial en el Cumplimiento Normativo

Yolanda Molina González, Abogada especializada en Derecho Mercantil en RocaJunyent-Gaona, Abogacía y Consultoría El uso de la Inteligencia Artificial (IA) combinado con el cumplimiento normativo (Compliance) pueden proporcionar una ventaja significativa a las empresas  La Inteligencia Artificial (IA) y el Cumplimiento Normativo (Compliance) son dos áreas que, cuando se combinan, pueden proporcionar una ventaja significativa […]

Lene Oña , nueva socia de Compliance y Buen Gobierno Corporativo de Lener

Lener ha promocionado a la abogada Lene Oña como nueva socia de Compliance y Gobierno Corporativo. Con este nombramiento, la firma reconoce su labor en la creación y dirección del Área de Cumplimiento Normativo y Buen Gobierno, un ámbito estratégico para Lener y relevante para todas las empresas, con unas obligaciones de cumplimiento normativo en […]

ASCOM reconoce la excelencia en Compliance con sus premios anuales

Por octavo año consecutivo, la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha entregado sus prestigiosos premios anuales que reconocen a los profesionales, empresas e instituciones que han contribuido a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España. La asociación ha anunciado los ganadores de sus prestigiosos premios anuales que tienen como objetivo contribuir […]

Miguel Soler nuevo presidente de Cumplen

Cumplen, asociación española referente en cumplimiento normativo, se complace en anunciar la formación de su nueva Junta Directiva para el próximo periodo de cuatro años. En la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 27 de junio, se aprobaron todos los puntos del orden del día, destacando la elección y confirmación de los integrantes de la […]

Pérez-Llorca analiza las principales tendencias en sanciones internacionales

Pérez-Llorca celebró una sesión de ‘Compliance al día’ que contó con la participación de Sonsoles Centeno, socia de Derecho de la Unión Europea y Competencia y directora de la oficina de Bruselas, Juan Palomino, socio de Penal Económico e Investigaciones y Jorge Walser, asociado de esta práctica, en la que analizaron las tendencias emergentes dentro del panorama global […]

In Law Alliance of Lawfirms analiza en Madrid el cohecho internacional

Expertos juristas de diferentes organizaciones han expresado este jueves, en un encuentro celebrado en Madrid por el despacho de abogados Círculo Legal y la red internacional iberoamericana de firmas de abogados In Law Alliance of Lawfirms, la necesidad de seguir implementando mecanismos de control e invertir en planes de compliance efectivos para luchar contra la corrupción. “Durante los años de la […]

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