Héctor Déniz Guedes, Responsable área Penal. AGM Abogados Los programas de Compliance Penal (o programas de prevención de delitos) son instrumentos legales con dos objetivos claramente definidos: 1) Mitigar el riesgo de comisión de delitos en la empresa que lo implementa, mediante la detección de las conductas de riesgo penal y el establecimiento de controles […]
Rocío Gil Robles, hasta ahora socia del área Penal y Compliance de Ceca Magán Abogados, se incorpora a ALEDRA como socia responsable de las áreas de Penal Económico y Compliance. Gil Robles, reconocida por directorios como Chambers and Partners Europa, cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de litigación penal y asesoramiento […]
La asociación CUMPLEN, referente en la promoción de la integridad, la ética empresarial y la búsqueda de la excelencia en el cumplimiento normativo, celebra su 10º aniversario. Para conmemorar esta década de excelencia y compromiso con los valores éticos, CUMPLEN, a través de su delegación CUMPLEN Catalunya, estará presente en dos eventos destacados este año […]
Diego Fierro Rodríguez La reciente controversia en torno a Elon Musk y Twitter (ahora X) resalta una preocupación fundamental sobre la ignorancia jurídica entre los administradores de sociedades y demás personas jurídicas, lo cual puede conducir a ilícitos graves con consecuencias sancionadoras contundentes para las entidades involucradas. El caso, centrado en la presunta violación de […]
Marsh ha presentado el primer seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Compliance Officers (CO) durante un webinar organizado por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN) en el que han participado ECIX TECH, CUMPLEN y Fortuny Legal. El equipo de la práctica de responsabilidad financiera y profesional (FINPRO) de Marsh ha creado la única […]
Rebeca Vergara Gaona, Abogada experta en compliance, especializada en cadenas de valor con énfasis en minerales críticos y de conflicto Los esfuerzos normativos relacionados al desarrollo de cadenas de valor éticas y sostenibles están cada vez más presentes en todos los niveles de cualquier industria. Algunos sectores enfrentan mayores riesgos que otros, lo que ha […]
Las empresas han de desarrollar políticas sobre el acceso y privacidad de sus dispositivos para evitar problemas en el caso de una investigación digital. Esta es una de las principales conclusiones de la jornada “Investigación de delito en corporaciones: Forensic y evidencia digital”, que, organizada por Grant Thornton, se celebró recientemente en Málaga. Esta jornada, […]
El Encuentro Cumplen, que se ha celebrado el 25 y el 26 de enero en el Meeting Place de Madrid, ha sido el primer evento de este 2024 en el que la asociación celebra su 10º aniversario. La Inteligencia Artificial (IA) ha sido, sin duda, el tema estrella de esta edición, su implementación en el […]
Francisco Núñez se une a Camerfirma como nuevo Trust Service Compliance. Entre sus responsabilidades estarán garantizar el cumplimiento de diversas normativas (eIDAS, ISO 27001, ENS), fomentar la colaboración con el equipo de auditorías internas y desarrollar los canales de comunicación con el organismo supervisor para la acreditación de los servicios PKI. Graduado en Ingeniería Informática […]
Este artículo se ocupa de examinar el estadio actual de los órganos encargados de ejercer la «función de cumplimiento» y compliance officers. Analiza las posibilidades y opciones existentes a la hora de configurar este tipo de órganos, la diversidad funcional, sus especificidades y responsabilidades. Así, se abordan los efectos de las normas y estándares (ISO […]
