Compliance

Se publica “Anatomía funcional del compliance officer y su responsabilidad penal desde el enfoque español: la complejidad derivada de las específicas funciones delegadas”

Este artículo se ocupa de examinar el estadio actual de los órganos encargados de ejercer la «función de cumplimiento» y compliance officers. Analiza las posibilidades y opciones existentes a la hora de configurar este tipo de órganos, la diversidad funcional, sus especificidades y responsabilidades. Así, se abordan los efectos de las normas y estándares (ISO […]

Ercros certifica su cumplimiento penal según la norma UNE 19601

Ercros ha certificado su cumplimiento penal según la norma UNE 19601, una acreditación que certifica el desempeño de la compañía en la reducción de los riesgos penales y en el fomento de la prevención de delitos. Los miembros del comité de cumplimiento de Ercros, Asunción Loste, directora del servicio jurídico, y Xavier Alvarez, director del […]

Mayte Requejo dirigirá el área de Penal Económico de Squire Patton Boggs

Squire Patton Boggs impulsa su área de penal económico y compliance en Madrid con el fichaje de Mayte Requejo. Requejo, hasta ahora Of Counsel de la misma práctica en Pérez-Llorca, se incorpora también en calidad de Of Counsel al equipo de Javier Izquierdo para liderar el área de Penal Económico. Un nuevo refuerzo para el […]

Edward Sánchez, nuevo socio líder de penal y Compliance de Dentons Perú

La reconocida firma global Dentons da un paso significativo en el fortalecimiento de sus servicios legales con la incorporación del destacado abogado como socio del área penal y de compliance en la oficina de Lima. La llegada de Sánchez, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en litigios penales, criminalidad económica y […]

Los Registradores, Iberdrola, Deloitte y el IOC impulsan una Plataforma de Compliance con tecnología blockchain

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Iberdrola, Deloitte y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) impulsarán de forma conjunta una Plataforma de Compliance, área que vela por el cumplimiento de la legislación vigente y de las normas internas estipuladas por las compañías. La herramienta, desarrollada con tecnología blockchain, prevé […]

La Universidad Loyola vuelve a ser el epicentro de la formación de excelencia sobre compliance, forensic, investigaciones internas y defensa penal empresarial

Con el comienzo de la cuarta edición del Diploma de Especialización en Compliance, la Universidad Loyola volverá a acoger a los mayores expertos del panorama internacional en materia de Compliance, Forensic, investigaciones internas, canales de denuncias y defensa penal corporativa. De ese modo, Loyola vuelve a situarse como referente y epicentro  de la formación  en […]

Jornadas internacionales sobre compliance y responsabilidad penal corporativa en España

El próximo mes de octubre tendrá lugar una formación de excelencia de cuatro días de duración promovida por la Universidad de Valladolid (España) y la Florida International University (EEUU) sobre aspectos clave del Compliance, Integridad, Forensic, Investigaciones Internas y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en España. Se trata de unas jornadas a las que […]

UNE y Lefebvre presentan la nueva Norma de Compliance sociolaboral

Lefebvre, proveedor de software y empresa líder en España en información jurídica acaba de celebrar la «Jornada Laboral Lefebvre: Compliance, inteligencia artificial (IA) y automatizaciones en el ámbito laboral», para que los profesionales puedan conocer las últimas novedades normativas en materia de derecho laboral, autónomos, empleo, trabajo y Seguridad Social. La principal novedad del encuentro […]

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