Squire Patton Boggs impulsa su área de penal económico y compliance en Madrid con el fichaje de Mayte Requejo. Requejo, hasta ahora Of Counsel de la misma práctica en Pérez-Llorca, se incorpora también en calidad de Of Counsel al equipo de Javier Izquierdo para liderar el área de Penal Económico. Un nuevo refuerzo para el […]
Rafael Aguilera, es codirector del Compliance Advisory LAB de la firma multinacional Grant Thornton, abogado experto en Compliance y doctor en la materia. Este jurista es miembro académico del Anti-Corruption Academic Initiative y GRACE de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha sido nombrado academic visitor del College of […]
La reconocida firma global Dentons da un paso significativo en el fortalecimiento de sus servicios legales con la incorporación del destacado abogado como socio del área penal y de compliance en la oficina de Lima. La llegada de Sánchez, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en litigios penales, criminalidad económica y […]
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Iberdrola, Deloitte y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) impulsarán de forma conjunta una Plataforma de Compliance, área que vela por el cumplimiento de la legislación vigente y de las normas internas estipuladas por las compañías. La herramienta, desarrollada con tecnología blockchain, prevé […]
Con el comienzo de la cuarta edición del Diploma de Especialización en Compliance, la Universidad Loyola volverá a acoger a los mayores expertos del panorama internacional en materia de Compliance, Forensic, investigaciones internas, canales de denuncias y defensa penal corporativa. De ese modo, Loyola vuelve a situarse como referente y epicentro de la formación en […]
El próximo mes de octubre tendrá lugar una formación de excelencia de cuatro días de duración promovida por la Universidad de Valladolid (España) y la Florida International University (EEUU) sobre aspectos clave del Compliance, Integridad, Forensic, Investigaciones Internas y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en España. Se trata de unas jornadas a las que […]
Lefebvre, proveedor de software y empresa líder en España en información jurídica acaba de celebrar la «Jornada Laboral Lefebvre: Compliance, inteligencia artificial (IA) y automatizaciones en el ámbito laboral», para que los profesionales puedan conocer las últimas novedades normativas en materia de derecho laboral, autónomos, empleo, trabajo y Seguridad Social. La principal novedad del encuentro […]
El One Day Compliance Barcelona ha celebrado el pasado miércoles su sexta edición, coorganizada por Cumplen, a través de la delegación Cumplen Catalunya y Esade Law School. Grandes profesionales del Compliance han abordado los retos del buen Gobierno Corporativo, las claves de la ley whistleblowing, la sostenibilidad con relación a las obligaciones empresariales y la […]
Cerca de un centenar de personas han asistido al IV Congreso Gallego de Compliance, que se ha celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, con el objetivo de debatir sobre las principales tendencias sobre cumplimiento normativo y su implicación en la actividad empresarial. En la inauguración del congreso participaron el director xeral […]
El pasado 22 de mayo CANALDENUNCIAS.COM, firma especializada y pionera en la implantación de canales éticos, se entrevistó con Don Rafael Catalá, presidente de CEM (Centro Español de Mediación). El principal motivo de la reunión fue valorar la posibilidad de aplicar los cuantiosos e indudables efectos positivos de la mediación, en la resolución de conflictos […]
