El Encuentro Cumplen, que se ha celebrado el 25 y el 26 de enero en el Meeting Place de Madrid, ha sido el primer evento de este 2024 en el que la asociación celebra su 10º aniversario. La Inteligencia Artificial (IA) ha sido, sin duda, el tema estrella de esta edición, su implementación en el […]
Francisco Núñez se une a Camerfirma como nuevo Trust Service Compliance. Entre sus responsabilidades estarán garantizar el cumplimiento de diversas normativas (eIDAS, ISO 27001, ENS), fomentar la colaboración con el equipo de auditorías internas y desarrollar los canales de comunicación con el organismo supervisor para la acreditación de los servicios PKI. Graduado en Ingeniería Informática […]
Este artículo se ocupa de examinar el estadio actual de los órganos encargados de ejercer la «función de cumplimiento» y compliance officers. Analiza las posibilidades y opciones existentes a la hora de configurar este tipo de órganos, la diversidad funcional, sus especificidades y responsabilidades. Así, se abordan los efectos de las normas y estándares (ISO […]
Desde el 1 de diciembre, las empresas con más de 50 empleados y todas las entidades públicas deberán disponer de un canal de denuncias obligatorio. Por ello, para ayudar a las empresas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones y aquellas entidades que integran el sector público, Lefebvre, proveedor de software y contenido jurídico líder en […]
Ercros ha certificado su cumplimiento penal según la norma UNE 19601, una acreditación que certifica el desempeño de la compañía en la reducción de los riesgos penales y en el fomento de la prevención de delitos. Los miembros del comité de cumplimiento de Ercros, Asunción Loste, directora del servicio jurídico, y Xavier Alvarez, director del […]
Squire Patton Boggs impulsa su área de penal económico y compliance en Madrid con el fichaje de Mayte Requejo. Requejo, hasta ahora Of Counsel de la misma práctica en Pérez-Llorca, se incorpora también en calidad de Of Counsel al equipo de Javier Izquierdo para liderar el área de Penal Económico. Un nuevo refuerzo para el […]
Rafael Aguilera, es codirector del Compliance Advisory LAB de la firma multinacional Grant Thornton, abogado experto en Compliance y doctor en la materia. Este jurista es miembro académico del Anti-Corruption Academic Initiative y GRACE de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha sido nombrado academic visitor del College of […]
La reconocida firma global Dentons da un paso significativo en el fortalecimiento de sus servicios legales con la incorporación del destacado abogado como socio del área penal y de compliance en la oficina de Lima. La llegada de Sánchez, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en litigios penales, criminalidad económica y […]
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Iberdrola, Deloitte y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) impulsarán de forma conjunta una Plataforma de Compliance, área que vela por el cumplimiento de la legislación vigente y de las normas internas estipuladas por las compañías. La herramienta, desarrollada con tecnología blockchain, prevé […]
Con el comienzo de la cuarta edición del Diploma de Especialización en Compliance, la Universidad Loyola volverá a acoger a los mayores expertos del panorama internacional en materia de Compliance, Forensic, investigaciones internas, canales de denuncias y defensa penal corporativa. De ese modo, Loyola vuelve a situarse como referente y epicentro de la formación en […]