Compliance

Nueva edición del Manual de Compliance Penal, prologada por los magistrados del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar y Manuel Marchena, y con epílogo de Vicente Magro

Debido al éxito de las ediciones previas, el abogado experto e investigador en Compliance, Rafael Aguilera Gordillo, publica una edición del Manual de Compliance Penal profundamente actualizada y ampliada, donde se expone de manera integral tanto el vigente régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas como las exigencias que debe cumplir todo sistema de […]

Jorge Martínez refuerza como socio la práctica de Compliance de ECIJA

ECIJA incorpora a Jorge Martínez como socio del área de Cumplimiento Normativo y Regulatorio, reforzando una práctica estratégica para la firma en un contexto marcado por el aumento de la complejidad regulatoria, la responsabilidad penal de la persona jurídica y la creciente exigencia de los marcos de cumplimiento en sectores altamente regulados y digitales. Con […]

La Autoridad Independiente de Protección al Informante activa el registro del Responsable del Canal de Denuncias: comienza la supervisión real

Héctor Déniz Guedes, Responsable área Compliance. AGM Abogados La reciente puesta en funcionamiento, por parte de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI), del formulario destinado a comunicar la designación del Responsable del Sistema Interno de Información (RSII) representa un avance decisivo en la aplicación práctica de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. […]

ASCOM celebra el Día del Compliance Officer

La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha celebrado una nueva edición del Día del Compliance Officer, un evento consolidado desde 2017 que reúne a más de 500 profesionales para analizar los grandes desafíos de la función en un contexto marcado por la irrupción de la inteligencia artificial, la simplificación normativa europea y la evolución de […]

Conversia y CEPYME se alían para ofrecer soluciones que alivien la presión regulatoria sobre pymes y autónomos

Conversia, compañía legaltech líder en cumplimiento normativo, ha firmado un acuerdo con la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (CEPYME) para su adhesión al programa CEPYME500 como empresa colaboradora. Esta alianza se centrará en promover soluciones que contribuyan a aliviar la creciente presión regulatoria que soportan pymes y autónomos, con el objetivo […]

La responsabilidad del administrador frente al Compliance: un riesgo que ya no se puede ignorar

Héctor Déniz Guedes, Responsable área Penal y Compliance. AGM Abogados El consejo de administración de una sociedad ya no puede limitarse a aprobar cuentas ni a tomar y supervisar decisiones estratégicas. La realidad normativa y empresarial actual ha colocado en el centro de sus responsabilidades una cuestión ineludible: el cumplimiento normativo o Compliance. En España, […]

Expertos participantes en el ‘VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025’ alertan de que el reto del Compliance Officer es anticiparse al riesgo tecnológico

Más de 120 asistentes han participado en el ‘VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025’, celebrado a lo largo del 5 de noviembre bajo la organización del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Bajo el título “Compliance ante el reto tecnológico”, el evento ha reunido a destacados juristas […]

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