El Consejo General de la Abogacía Española y la Cámara de Comercio de España han puesto en marcha el ciclo formativo “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplimiento normativo en España”. Salvador González, presidente de la Abogacía Española, ha reivindicado durante la apertura del ciclo el papel esencial de la profesión jurídica en la […]
La función de Compliance cada vez juega un papel más importante en la gestión de los riegos de las entidades financieras, teniendo como objetivo fundamental su protección y asegurar al consejo de administración que la actividad se realiza dentro del marco regulatorio y de su mandato de apetito al riesgo. Esta es la principal conclusión del I […]
Debido al éxito de las ediciones previas, el abogado experto e investigador en Compliance, Rafael Aguilera Gordillo, publica una edición del Manual de Compliance Penal profundamente actualizada y ampliada, donde se expone de manera integral tanto el vigente régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas como las exigencias que debe cumplir todo sistema de […]
ECIJA incorpora a Jorge Martínez como socio del área de Cumplimiento Normativo y Regulatorio, reforzando una práctica estratégica para la firma en un contexto marcado por el aumento de la complejidad regulatoria, la responsabilidad penal de la persona jurídica y la creciente exigencia de los marcos de cumplimiento en sectores altamente regulados y digitales. Con […]
Héctor Déniz Guedes, Responsable área Compliance. AGM Abogados La reciente puesta en funcionamiento, por parte de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI), del formulario destinado a comunicar la designación del Responsable del Sistema Interno de Información (RSII) representa un avance decisivo en la aplicación práctica de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. […]
La Cámara de Comercio de España ha presentado las conclusiones del Grupo de Trabajo de Compliance para analizar la evolución del cumplimiento normativo y, en particular, su relevancia en el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha participado en el acto, destacando que […]
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha celebrado una nueva edición del Día del Compliance Officer, un evento consolidado desde 2017 que reúne a más de 500 profesionales para analizar los grandes desafíos de la función en un contexto marcado por la irrupción de la inteligencia artificial, la simplificación normativa europea y la evolución de […]
Conversia, compañía legaltech líder en cumplimiento normativo, ha firmado un acuerdo con la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (CEPYME) para su adhesión al programa CEPYME500 como empresa colaboradora. Esta alianza se centrará en promover soluciones que contribuyan a aliviar la creciente presión regulatoria que soportan pymes y autónomos, con el objetivo […]
El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de Comercio de España ha organizado una nueva sesión de trabajo con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), Manuel Villoria, para conocer este nuevo organismo y su visión en materia de cumplimiento normativo. Durante el encuentro, presidido por el secretario general […]
El despacho internacional Simmons & Simmons ha incorporado a Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta como socio responsable de la práctica de Criminal law, Compliance and Investigations en España, dentro del área de Dispute Resolution y con base en su oficina de Madrid. Con más de dos décadas de experiencia en el asesoramiento preventivo y litigioso en materia […]
