El despacho internacional Simmons & Simmons ha incorporado a Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta como socio responsable de la práctica de Criminal law, Compliance and Investigations en España, dentro del área de Dispute Resolution y con base en su oficina de Madrid. Con más de dos décadas de experiencia en el asesoramiento preventivo y litigioso en materia […]
Héctor Déniz Guedes, Responsable área Penal y Compliance. AGM Abogados El consejo de administración de una sociedad ya no puede limitarse a aprobar cuentas ni a tomar y supervisar decisiones estratégicas. La realidad normativa y empresarial actual ha colocado en el centro de sus responsabilidades una cuestión ineludible: el cumplimiento normativo o Compliance. En España, […]
Más de 120 asistentes han participado en el ‘VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025’, celebrado a lo largo del 5 de noviembre bajo la organización del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Bajo el título “Compliance ante el reto tecnológico”, el evento ha reunido a destacados juristas […]
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de Compliance (ASCOM) organizan el ‘VI Congreso de Compliance ICAB-ASCOM 2025’, bajo el título “Compliance ante el reto tecnológico”, que tendrá lugar el 5 de noviembre de 2025, a partir de las 9:30 h, en la sede del ICAB. El evento reunirá a […]
Conversia, consultora legaltech líder en España, continúa con su plan de crecimiento y consolida su presencia en el suroeste y el norte de España con la apertura de una delegación en Badajoz y Pamplona. La compañía, especializada en servicios de cumplimiento normativo para pymes, autónomos y entidades públicas, ofrece asesoramiento integral en áreas como la […]
Héctor Déniz Guedes, Responsable área Derecho Penal y Compliance. AGM Abogados Desde el 1 de septiembre de 2025, la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.) está plenamente operativa. Esto marca un antes y un después en la aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que obliga a empresas de 50 o más […]
Tras más de una década de colaboración en proyectos conjuntos, Santiago Mediano y Gpartners impulsan la creación de ACATIA, una firma internacional de consultoría y soluciones digitales especializada en la implantación de sistemas de gestión de riesgos normativos, sostenibilidad y diseño de estructuras de control internas. ACATIA inicia su actividad con presencia en España, Portugal, […]
El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de Comercio de España ha organizado una sesión de trabajo con representantes de la Abogacía General del Estado para conocer su visión en materia de cumplimiento normativo. Presidida por el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, la sesión ha contado […]
Volotea, la aerolínea de las pequeñas y medianas ciudades europeas, ha obtenido tres certificaciones otorgadas por AENOR, entidad líder en generación de confianza, que reconocen la solidez de su modelo de cumplimiento normativo: el Sistema de Gestión de Compliance Penal (UNE 19601), el Sistema de Gestión Antisoborno (UNE 37001) y el Sistema de Gestión de […]
Diego Fierro Rodríguez La promulgación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, marca un punto de inflexión en el sistema jurídico español. Este cuerpo normativo no solo reformula los mecanismos de acceso a la tutela judicial, sino que institucionaliza un modelo de […]
