La transposición obligatoria de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 sobre protección de denunciantes, que está a punto de ser aprobada por las Cortes españolas como máximo a mediados del mes de febrero, obliga a gran cantidad de las compañías privadas y a todas las del sector público a implementar sistemas de denuncias internas […]
V3rsing y Ebísum, una consultora de tecnología y web3 y una solución integral de gestión de compliance para empresas, respectivamente, han firmado un acuerdo para ofrecer servicios en conjunto, incluyendo los derivados de la nueva Directiva «Whistleblowing», que obliga a ciertas empresas a contar con herramientas de protección para denunciantes. Ambas empresas han enfocado sus […]
En 2023 las expectativas sobre el impacto social y medioambiental de las empresas son cada vez más elevadas, los reguladores son cada vez más exigentes. En este escenario las compañías deben adaptarse a las cambiantes ‘normas del juego’ con rapidez, transparencia y evitando riesgos innecesarios, siendo el compliance o cumplimiento normativo la pieza imprescindible para […]
La Universidad de Deusto celebra, en el marco de las sesiones denominadas Circulo Compliance Deusto, un acto presencial titulado “Aspectos Clave de la Norma de Protección al Informante y de las Investigaciones Internas Corporativas en la Ejecución de Sistemas de Compliance”. Se trata de un evento de gran interés y utilidad para los profesionales con […]
Grupo Copisa ha renovado la doble certificación de AENOR que verifica y acredita que la compañía ha desarrollado un sistema de compliance penal y antisoborno que cumple con los requisitos de las normas de referencia UNE 19601 y la ISO 37001. La dirección de Grupo Copisa sigue apostando por la senda de máxima excelencia en […]
Esta semana pasada ha tenido lugar en la Universidad Complutense de Madrid una sesión focalizada en la responsabilidad penal de la persona jurídica, defensa penal y Compliance. Esta sesión tuvo por título “Cuestiones relativas al Compliance Penal” y se desarrolló en el marco del Diploma de Alta Especialización en Derecho Penal Económico de la Universidad […]
Cepsa ha vuelto a obtener las certificaciones de AENOR que verifican y acreditan el sistema de compliance penal y antisoborno adecuadamente diseñado que cumple con las normas de referencia UNE 19601 y UNE-ISO 37001, mediante las que la compañía mantiene de forma efectiva en toda su organización una cultura de integridad, transparencia y de cumplimiento […]
Francisco Bonatti Bonet, Compliance Officer del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona Desde el año 2017, la Asociación Española de Compliance ASCOM celebra el primer jueves de la segunda quincena de noviembre el Dia del Compliance Officer. A lo largo de los años, el éxito de la convocatoria ha convertido esta fecha en un día […]
Kevin André Silva Carrillo, Profesor de Derecho Penal de la Universidad San Ignacio de Loyola, Castellarnau Penalistas. En la praxis empresarial española existe una clase muy particular de empresas holding que recibe el nombre de “Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros”-ETVE. Tan pronto se lea algo acerca de estas podrá saberse que su característica principal y, tal vez, la más […]
El Auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid acogió el pasado jueves el Congreso ESG: riesgos y oportunidades, organizado por Thomson Reuters Aranzadi bajo la dirección de Xavier Ribas. Este evento, que contó con la colaboración de GLASS LEWIS, Santander, CABOT y el Instituto Oficiales Cumplimiento, fue inaugurado por la vicepresidenta tercera y ministra […]
