Francisco Bonatti Bonet, Compliance Officer del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona Desde el año 2017, la Asociación Española de Compliance ASCOM celebra el primer jueves de la segunda quincena de noviembre el Dia del Compliance Officer. A lo largo de los años, el éxito de la convocatoria ha convertido esta fecha en un día […]
Kevin André Silva Carrillo, Profesor de Derecho Penal de la Universidad San Ignacio de Loyola, Castellarnau Penalistas. En la praxis empresarial española existe una clase muy particular de empresas holding que recibe el nombre de “Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros”-ETVE. Tan pronto se lea algo acerca de estas podrá saberse que su característica principal y, tal vez, la más […]
El Auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid acogió el pasado jueves el Congreso ESG: riesgos y oportunidades, organizado por Thomson Reuters Aranzadi bajo la dirección de Xavier Ribas. Este evento, que contó con la colaboración de GLASS LEWIS, Santander, CABOT y el Instituto Oficiales Cumplimiento, fue inaugurado por la vicepresidenta tercera y ministra […]
Con el comienzo de la tercera edición del Diploma de Especialización en Compliance, la Universidad Loyola va a acoger a los mayores expertos del panorama nacional en materia de Compliance, prevención de irregularidades empresariales, investigaciones internas y defensa penal corporativa. De ese modo, Loyola vuelve a ser el epicentro de la formación de excelencia en […]
Un año más, EQS Group ha reunido a más de 7.000 profesionales para tratar los retos del compliance en la European Compliance and Ethics Conference 2022, la mayor conferencia del sector legal y ético. Por tercer año consecutivo, el evento organizado por el grupo alemán líder en el sector, ha contado con una sesión de […]
Héctor Déniz Guedes, abogado área Corporate Compliance. AGM Abogados. La Autoritat Catalana de la Compètencia (ACCO) aprobó una nueva línea de subvenciones que tiene como objetivo promover la implementación de programas de Compliance que contengan políticas de control en materia de competencia. Con estas ayudas, ACCO busca incentivar a que las Pymes catalanas instauren «una verdadera cultura de cumplimiento normativo» […]
Los socios fundadores, César Martin y Jorge Rosado, han desarrollado su vida profesional, durante mas de 20 años en el ámbito de la prevención y mitigación de riesgos. Inicialmente desde la investigación privada y con posterioridad, en el campo del cumplimiento normativo, ligando ambas materias, como no podía ser de otra forma, dado que tanto […]
Las licitudes probatorias, en el ámbito del análisis forense de evidencias digitales, deben cumplir con una serie de requisitos basados en el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Limitar las posibles acciones de particulares o empresas en el ámbito digital que puedan vulnerar la intimidad de otras personas son obligaciones que el sistema […]
Esta segunda edición culmina con una promoción conformada por más de veinte expertos altamente cualificados para desarrollar con rigor las diversas profesiones y funciones que ofrece el Compliance Corporativo. Los recién titulados en el posgrado de Compliance han sido instruidos, por parte de los especialistas más prestigiosos a nivel nacional e internacional, en áreas como […]
Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Uno de los elementos imprescindibles para que un programa de Compliance sea efectivo es el nombramiento de la comúnmente conocida figura del Compliance Officer (responsable de cumplimiento). El artículo 31bis.2 del Código Penal establece como condición imprescindible para la exención penal de la persona jurídica, que […]
