El Congreso ha aprobado hoy la reforma de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta norma obliga a las organizaciones del sector público y privado a tener un canal de denuncias confidencial y seguro, acorde a la directiva europea ‘whistleblower’. La […]
Los codirectores del Compliance Advisory LAB, Fernando Lacasa (socio responsable de Forensic de Gran Thornton) y Rafael Aguilera (investigador y director del posgrado de Compliance de la Universidad Loyola), publican un trabajo que examina pormenorizadamente la evidencia digital y su encaje entre el elenco de medios de prueba de los procesos penales y civiles. Se […]
Ejaso continúa con su plan de crecimiento sumando nuevamente talento a sus ya más de 240 profesionales. En esta ocasión ha incorporado como socia a María Victoria Vega Sánchez, especialista en derecho penal económico y cumplimiento normativo, para liderar el departamento de la firma en esta materia. La abogada ha trabajado en el Corte Inglés, […]
La transposición obligatoria de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 sobre protección de denunciantes, que está a punto de ser aprobada por las Cortes españolas como máximo a mediados del mes de febrero, obliga a gran cantidad de las compañías privadas y a todas las del sector público a implementar sistemas de denuncias internas […]
V3rsing y Ebísum, una consultora de tecnología y web3 y una solución integral de gestión de compliance para empresas, respectivamente, han firmado un acuerdo para ofrecer servicios en conjunto, incluyendo los derivados de la nueva Directiva «Whistleblowing», que obliga a ciertas empresas a contar con herramientas de protección para denunciantes. Ambas empresas han enfocado sus […]
En 2023 las expectativas sobre el impacto social y medioambiental de las empresas son cada vez más elevadas, los reguladores son cada vez más exigentes. En este escenario las compañías deben adaptarse a las cambiantes ‘normas del juego’ con rapidez, transparencia y evitando riesgos innecesarios, siendo el compliance o cumplimiento normativo la pieza imprescindible para […]
La Universidad de Deusto celebra, en el marco de las sesiones denominadas Circulo Compliance Deusto, un acto presencial titulado “Aspectos Clave de la Norma de Protección al Informante y de las Investigaciones Internas Corporativas en la Ejecución de Sistemas de Compliance”. Se trata de un evento de gran interés y utilidad para los profesionales con […]
Grupo Copisa ha renovado la doble certificación de AENOR que verifica y acredita que la compañía ha desarrollado un sistema de compliance penal y antisoborno que cumple con los requisitos de las normas de referencia UNE 19601 y la ISO 37001. La dirección de Grupo Copisa sigue apostando por la senda de máxima excelencia en […]
Esta semana pasada ha tenido lugar en la Universidad Complutense de Madrid una sesión focalizada en la responsabilidad penal de la persona jurídica, defensa penal y Compliance. Esta sesión tuvo por título “Cuestiones relativas al Compliance Penal” y se desarrolló en el marco del Diploma de Alta Especialización en Derecho Penal Económico de la Universidad […]
Cepsa ha vuelto a obtener las certificaciones de AENOR que verifican y acreditan el sistema de compliance penal y antisoborno adecuadamente diseñado que cumple con las normas de referencia UNE 19601 y UNE-ISO 37001, mediante las que la compañía mantiene de forma efectiva en toda su organización una cultura de integridad, transparencia y de cumplimiento […]
