Compliance

El «Sistema Interno de Información»: la próxima -gran- obligación para toda persona jurídica o física con más de 49 trabajadores

El Compliance Advisory LAB elabora un informe que analiza pormenorizadamente el Anteproyecto de Ley de Protección al Informante. El examen comprende los principales aspectos y ventajas de esta futura norma, pero incluye el estudio de otras cuestiones de gran relevancia para las empresas sobre las que alerta, como las dificultades para compatibilizar su cumplimiento con […]

El III Congreso Gallego de Compliance analizará en Vigo las principales novedades y tendencias sobre el cumplimiento normativo en el entorno empresarial

La Asociación Gallega de Compliance (AGACOM) y MundiNova Consultores de Comunicación celebrarán el próximo 16 de junio, en el Círculo de Empresarios de Vigo, el III Congreso Gallego de Compliance, un evento de referencia para conocer las últimas novedades de esta disciplina. Esta tercera edición es la consolidación de este evento de referencia en Galicia […]

El Compliance: un elemento imprescindible también en las contrataciones con el Sector Público

Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Desde hace unos años estamos viendo como los programas de Compliance se están haciendo cada vez más imprescindibles en el mercado. Disponer de un programa de Compliance Penal no es ya sólo un elemento destinado a evitar la responsabilidad la empresa, sino también un elemento imprescindible […]

Cumplen Cataluña y Esade Law School organizan el One Day Compliance Barcelona

El One Day Compliance Barcelona ha vuelto. En su quinta edición, coorganizada por la delegación de Cumplen en Cataluña y Esade Law School, grandes profesionales del sector han abordado los retos de la profesión, la situación normativa y las tendencias de futuro en el Esade Forum de Barcelona. Joaquim Clavaguera i Vilà, secretario general del […]

AENOR acreditada por ENAC para certificar UNE 19601 Compliance Penal

AENOR ha sido acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación según la Norma UNE 19601 de sistemas de gestión de Compliance Penal. Esta acreditación supone un importante respaldo a la labor que AENOR viene desarrollando en este campo: fue la primera entidad de certificación que en 2016 desarrolló un modelo de […]

El mapa de riesgos: un elemento esencial de los programas de Compliance penal

Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Uno de los elementos configuradores más importantes de los programas de Compliance penal es lo que se conoce como matriz de riesgos o mapa de riesgos. El artículo 31bis.2 del Código Penal establece que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen ciertas condiciones. […]

Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios: Más información.