Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Uno de los elementos imprescindibles para que un programa de Compliance sea efectivo es el nombramiento de la comúnmente conocida figura del Compliance Officer (responsable de cumplimiento). El artículo 31bis.2 del Código Penal establece como condición imprescindible para la exención penal de la persona jurídica, que […]
El Compliance Advisory LAB elabora un informe que analiza pormenorizadamente el Anteproyecto de Ley de Protección al Informante. El examen comprende los principales aspectos y ventajas de esta futura norma, pero incluye el estudio de otras cuestiones de gran relevancia para las empresas sobre las que alerta, como las dificultades para compatibilizar su cumplimiento con […]
La Asociación Gallega de Compliance (AGACOM) y MundiNova Consultores de Comunicación celebrarán el próximo 16 de junio, en el Círculo de Empresarios de Vigo, el III Congreso Gallego de Compliance, un evento de referencia para conocer las últimas novedades de esta disciplina. Esta tercera edición es la consolidación de este evento de referencia en Galicia […]
Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Desde hace unos años estamos viendo como los programas de Compliance se están haciendo cada vez más imprescindibles en el mercado. Disponer de un programa de Compliance Penal no es ya sólo un elemento destinado a evitar la responsabilidad la empresa, sino también un elemento imprescindible […]
De la Riva y Pastor Abogados, firma fundada en 2017, especialista en Derecho Administrativo y Mercantil, refuerza su área de compliance con la alianza estratégica con Frago y Suárez Abogados Penalistas, firma de A Coruña (Galicia), con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la litigación en los tribunales españoles, liderada por […]
El One Day Compliance Barcelona ha vuelto. En su quinta edición, coorganizada por la delegación de Cumplen en Cataluña y Esade Law School, grandes profesionales del sector han abordado los retos de la profesión, la situación normativa y las tendencias de futuro en el Esade Forum de Barcelona. Joaquim Clavaguera i Vilà, secretario general del […]
AENOR ha sido acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación según la Norma UNE 19601 de sistemas de gestión de Compliance Penal. Esta acreditación supone un importante respaldo a la labor que AENOR viene desarrollando en este campo: fue la primera entidad de certificación que en 2016 desarrolló un modelo de […]
Fieldfisher sigue sumando talento acorde con su plan estratégico y, este mes de mayo, ha incorporado como socio a Rafael Sánchez Sevilla para liderar el área de Penal y Compliance en España. Sánchez Sevilla hace más de 20 años que trabaja como abogado especializado en el ámbito del Derecho Penal Económico y Corporativo; y desde […]
Dentons, el despacho más grande del mundo, ha reelegido al socio de la oficina española Diego Pol como codirector del grupo de Compliance e Investigaciones del despacho en Europa, junto a Judith Aron, socia de Berlín, también reelegida para el cargo hasta diciembre de 2024. Diego Pol, que lidera la práctica de Compliance de Dentons […]
Raquel Navares, directora de PONS Compliance. El auge de las criptomonedas trae consigo la aparición de nuevos delitos financieros. Aquí el compliance juega un papel clave con el establecimiento de protocolos de seguridad. No son muchas todavía las leyes que hay en torno a las monedas virtuales, pero ante el auge ya se han regulado […]
