Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Uno de los elementos configuradores más importantes de los programas de Compliance penal es lo que se conoce como matriz de riesgos o mapa de riesgos. El artículo 31bis.2 del Código Penal establece que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen ciertas condiciones. […]
Bioiberica, compañía global de las Ciencias de la Vida, comprometida por mejorar la salud y el bienestar de las personas, los animales y las plantas, anuncia la certificación de su Sistema de Gestión de Compliance Penal tras un proceso de auditoría realizado por Bureau Veritas. Bioiberica obtuvo la certificación el pasado mes de marzo de […]
Francisco Javier Martín, socio director de IDEO LEGAL y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, además de presidente del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 “Compliance tributario” de UNE,-que ha dado lugar a la norma UNE 19602- es el promotor, junto a un grupo de profesionales, de la entidad certificadora […]
La segunda edición de esta obra, que analiza de manera integral y rigurosa el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los sistemas de compliance penal, ha suscitado un enorme interés entre operadores jurídicos, académicos y especialistas en Penal Corporativo. De hecho, con tan solo dos meses en el mercado, ha logrado una […]
La Sección de Compliance del Colegio de la Abogacía de Barcelona y la Asociación Española de Compliance (ASCOM) organizan el ‘III Congreso de Compliance’, que se celebrará los días 31 de marzo y 1 de abril en formato blended (presencial y telemático). Bajo el lema ‘El paradigma de la gestión ética en las organizaciones’, el […]
El despacho de abogados internacional Eversheds Sutherland, ha incorporado a Elena Herrero-Visairas como counsel del departamento de Compliance & ESG. De este modo, la firma impulsa un área de extremada relevancia y en continuo crecimiento, y reafirma su compromiso con el asesoramiento de máxima calidad en materia de sostenibilidad – ESG (medioambiental, social y de […]
Los cambios producidos con las sucesivas reformas que afectan a la responsabilidad criminal de la empresa han incrementado la discrepancia por parte de juristas e instituciones en cuanto a la interpretación de la norma a la hora de esclarecer sobre quién recae la carga de la prueba (y el estándar probatorio requerido) sobre aspectos tan […]
El 7º Encuentro de Cumplen ha reunido los días 17 y 18 de marzo en el Real Casino de Madrid a expertos procedentes de organizaciones públicas y privadas para analizar el panorama actual del cumplimiento normativo. En el evento, inaugurado por Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional; Antonio Garrigues Walker, presidente de […]
PONS Compliance ha presentado la nueva herramienta que comercializará para hacer frente al problema de la ocupación ilegal, AlertaOkupa. La aplicación, desarrollada por la empresa Help to Comply SL, referente en la creación de herramientas digitales de situaciones conflictuales, tiene como objetivo promover la colaboración ciudadana con las administraciones. La aplicación ofrece a las corporaciones […]
IE-ELECNOR Observatory on Sustainable Compliance Cultures, promovido por la Fundación Elecnor y la Fundación IE, con la colaboración de Eversheds Sutherland, ha puesto en marcha ‘Compliance Matters: We care about sustainable future’, un canal de podcast dirigido por Enrique Aznar, director académico del Observatorio, que aborda la situación del compliance officer desde la perspectiva de […]
