Intrum, firma especializada en servicios de gestión de créditos y activos, nombra a Noelia Palacios nueva directora de Legal en España. Este nombramiento llega después de que la compañía, dentro de su nuevo modelo global, haya dividido en dos áreas el departamento de Legal & Compliance. Dentro de su nueva posición, Palacios asume la responsabilidad […]
El Compliance Advisory LAB organiza el 23 de marzo un seminario focalizado en la virtualidad de los «sistemas de compliance» en el escenario judicial y la investigación penal contra la persona jurídica. Se trata de un evento conformado por cuatro ponencias de acreditados expertos y un conversatorio abierto para intercambiar consideraciones, cuestiones y reflexiones entre […]
La protección a los denunciantes en España tendrá que esperar. Y es que, luego de incumplir con las directrices europeas y no trasponer a tiempo la Directiva de Protección a los Denunciantes (UE) 2019/1937, España ha sido expedientada por Bruselas. “La aplicación de esta Directiva era vista como uno de los grandes hitos del compliance […]
El 7º Encuentro Anual de Cumplen, el evento de referencia del Compliance para los profesionales que buscan la excelencia en el cumplimiento normativo, ha celebrado su primera jornada, en formato online, congregando a más de 200 profesionales del Compliance que han podido conocer el punto de visto de grandes expertos de organizaciones públicas y privadas […]
La adopción de un sistema Compliance se ha convertido en una práctica global y generalizada, cuyo objetivo es prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento exhaustivo de las diversas normativas que afectan a una empresa, actividad o negocio. Actualmente, tres de cada cuatro empresas españolas que cuentan con más de 200 personas trabajadoras ya ha incorporado […]
Dado el éxito de la primera edición, el jurista experto en Compliance Penal y director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola, Rafael Aguilera Gordillo, publica una actualizada edición del Manual de Compliance Penal en España. La obra está conformada por setecientas páginas dedicadas al análisis integral y vanguardista del régimen de […]
Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. El Corporate Compliance se define hoy en día como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a […]
Si bien los modelos de cumplimiento en las empresas son cargos muy importantes, son muy pocas las empresas que lo tienen en cuenta. Solo el 10% de las empresas españolas cuenta con un sistema de responsabilidad legal y el 45% de las compañías desconoce las consecuencias legales con las que debería acarrear a la larga […]
Los autores del libro «Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia» han presentado su obra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, en un evento organizado por la consultora Gericó Associates. Han participado en el debate Miquel Fortuny, socio director de Fortuny Legal; Ignacio Esteban, socio de Garrigues; […]
Actualmente, la mayor parte de las empresas poseen toda su información de manera digital, así como sus procesos se hacen todos a través de esta vía. Esto conlleva saber manejar de una manera correcta toda esa información. Para ello, es recomendable contar con un programa de Compliance Tecnológico que implante medidas de control para asegurar […]
