Compliance

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el mercado inmobiliario español, ha sido reconocida por AENOR con la certificación del Sistema de Compliance Penal conforme a la norma UNE 19601:2017. Este reconocimiento refuerza su papel pionero en esta materia, y convierten a la compañía en un referente...

Los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años...

Antonio Lara, Yolanda García Calvente y Salvador González, en el Colegio de Abogados de Málaga El Colegio de Abogados de Málaga ha acogido el inicio...

sede de denuncianonima.com Empresas que cuentan con empleados sin alta en la seguridad social, empleados en situación de ERTE que siguen trabajando, fraude...

Bonatti Compliance. Los errores siempre pasan factura, pero más los cometidos en el terreno empresarial. Éstos pueden traducirse en problemas graves,...

La ciberseguridad ocupa una posición cada vez más destacada en el seno de las compañías. Y esta concienciación se ve reforzada gracias a la mayor...

Siguiendo todos los procedimientos del artículo 28 de la Ley 10/2010, del 28 de abril, KEY Auditors cumple con todos los requisitos necesarios para convertirse...

Carlos A. Sáiz y Cristina Sancho La Fundación Wolters Kluwer, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la innovación de la Justicia y el Derecho...

Los Socios de Grant Thornton Álvaro Rodríguez y Joan Saula La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre...

Glòria Jordà Healthcare Activos continúa reforzando su equipo con la incorporación de Glòria Jordà para liderar el departamento de Mercantil y “Compliance”....