Compliance

La Universidad de Valladolid ofrece un avanzado posgrado sobre responsabilidad penal de la persona jurídicas, forensic y sistemas de compliance en marcos internacionales y nacionales

Se trata de formación executive, integral e internacional desde una de las universidades españolas de mayor tradición y prestigio académico que, además cuenta con la acreditación oficial de la World Compliance Association (WCA). Este posgrado, que ya tiene abierto el período de preinscripción, se imparte en modalidad online y tiene una duración de 80 horas. […]

Intrum fortalece sus áreas de Legal y de Compliance con Noelia Palacios y Carlos Ruiz

Intrum, firma especializada en servicios de gestión de créditos y activos, nombra a Noelia Palacios nueva directora de Legal en España. Este nombramiento llega después de que la compañía, dentro de su nuevo modelo global, haya dividido en dos áreas el departamento de Legal & Compliance. Dentro de su nueva posición, Palacios asume la responsabilidad […]

El Compliance Advisory LAB analiza la investigación penal contra la empresa

El Compliance Advisory LAB organiza el 23 de marzo un seminario focalizado en la virtualidad de los «sistemas de compliance» en el escenario judicial y la investigación penal contra la persona jurídica. Se trata de un evento conformado por cuatro ponencias de acreditados expertos y un conversatorio abierto para intercambiar consideraciones, cuestiones y reflexiones entre […]

Legálitas y Conversia refuerzan su servicio de asesoramiento en Compliance para PYMEs

La adopción de un sistema Compliance se ha convertido en una práctica global y generalizada, cuyo objetivo es prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento exhaustivo de las diversas normativas que afectan a una empresa, actividad o negocio. Actualmente, tres de cada cuatro empresas españolas que cuentan con más de 200 personas trabajadoras ya ha incorporado […]

La evolución del Corporate Compliance y los beneficios que aporta en su empresa

Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. El Corporate Compliance se define hoy en día como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a […]

Expertos del Tribunal Supremo, Garrigues, Fortuny Legal y la UNED analizan la eficacia de las investigaciones internas en compliance penal

Los autores del libro «Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia» han presentado su obra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, en un evento organizado por la consultora Gericó Associates. Han participado en el debate Miquel Fortuny, socio director de Fortuny Legal; Ignacio Esteban, socio de Garrigues; […]

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