Compliance

Un informe estudia la imputación subjetiva que resultan trascendentales en materia de responsabilidad penal de las persona jurídicas

Un informe estudia la imputación subjetiva que resultan trascendentales en materia de responsabilidad penal de las persona jurídicas El codirector del Compliance Advisory LAB, director del posgrado Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola y doctor en la materia, Rafael Aguilera Gordillo, ha elaborado un informe donde se analizan un conjunto de aspectos […]

ASCOM premia las mejores prácticas de compliance

La Asociación Española de Compliance (ASCOM) celebró ayer la 5ª edición de los Premios ASCOM 2021, que reconocen a las personas y organizaciones que favorecen la profesionalización, la difusión y la consolidación de la función de Compliance en España- desde el rigor, el conocimiento y el buen hacer-. Los premiados este año en cada una […]

Whistleblowing: la implantación del canal de denuncias será obligatorio

Lidia Bermúdez Yélamos, abogada Litigación y Arbitraje. AGM Abogados A partir del 17 de diciembre las empresas españolas deberán implantar el canal de denuncias. El auge de la figura del Compliance Penal es un hecho indudable y finalmente consolidado tras la reforma de nuestro Código Penal en 2010. Más allá de la creciente cultura corporativa […]

Diego Recacha, nuevo director de Compliance de Leroy Merlin

Leroy Merlin ha comunicado el nombramiento de Diego Recacha como director de Compliance de la compañía en España. Con una dilatada trayectoria profesional en asesoría jurídica y compliance, Recacha llega tras haber asesorado a sectores altamente regulados, incluyendo un proyecto reciente en el que supervisó los marcos de cumplimiento normativo para una καινουργια online casino […]

¿Será segura España para los ‘whistleblowers’?

Bonatti Compliance Los denunciantes carecen todavía de todos los mecanismos de protección en España. Una situación que cambiará en parte gracias a la directiva sobre denunciantes de la Unión Europea (UE), en vigor desde diciembre de 2019, que obliga a los gobiernos de todo el Viejo Continente a su trasposición a la legislación nacional antes […]

Compliance y Propiedad Intelectual, una apuesta para sobresalir en el mercado

El desconocimiento de la importancia y valor que tienen los activos intangibles de Propiedad Intelectual, como marcas, patentes, secretos industriales, derechos de autor, o modelos de utilidad, por mencionar algunos, así como los riesgos o vulnerabilidad a los que éstos están expuestos, provocan que las empresas se enfrenten a una serie de errores recurrentes durante […]

PONS refuerza su nueva firma especializada en cumplimiento normativo, PONS Compliance

Constituir una empresa y ocupar puestos de responsabilidad implica asumir una serie de riesgos muchas veces desconocidos tanto para la organización como para quienes los asumen. En este contexto, el ‘compliance’ resulta indispensable para proteger a la compañía de riesgos penales, y en consecuencia: evitar sanciones, forjar una cultura corporativa de prevención y mejorar la […]

Joaquín Oliete, CEO de Eactivos.com: ‘’Estamos en un momento decisivo para el sector concursal y hay que escuchar a los expertos’’

Joaquín Oliete, CEO de Eactivos.com no duda: sabe que es imprescindible seguir apostando por congregar a los mayores expertos del sector concursal de distintas partes del mapa español para plantear soluciones y debatir sobre todas las novedades que se plantean a corto plazo en este ámbito. ‘’Estamos en un momento decisivo tanto para la Administración […]

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