Actualmente, la mayor parte de las empresas poseen toda su información de manera digital, así como sus procesos se hacen todos a través de esta vía. Esto conlleva saber manejar de una manera correcta toda esa información. Para ello, es recomendable contar con un programa de Compliance Tecnológico que implante medidas de control para asegurar […]
Un informe estudia la imputación subjetiva que resultan trascendentales en materia de responsabilidad penal de las persona jurídicas El codirector del Compliance Advisory LAB, director del posgrado Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola y doctor en la materia, Rafael Aguilera Gordillo, ha elaborado un informe donde se analizan un conjunto de aspectos […]
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) celebró ayer la 5ª edición de los Premios ASCOM 2021, que reconocen a las personas y organizaciones que favorecen la profesionalización, la difusión y la consolidación de la función de Compliance en España- desde el rigor, el conocimiento y el buen hacer-. Los premiados este año en cada una […]
Lidia Bermúdez Yélamos, abogada Litigación y Arbitraje. AGM Abogados A partir del 17 de diciembre las empresas españolas deberán implantar el canal de denuncias. El auge de la figura del Compliance Penal es un hecho indudable y finalmente consolidado tras la reforma de nuestro Código Penal en 2010. Más allá de la creciente cultura corporativa […]
Leroy Merlin ha comunicado el nombramiento de Diego Recacha como director de Compliance de la compañía en España. Con una dilatada trayectoria profesional en asesoría jurídica y compliance, Recacha llega tras haber asesorado a sectores altamente regulados, incluyendo un proyecto reciente en el que supervisó los marcos de cumplimiento normativo para una καινουργια online casino […]
La firma de abogados RocaJunyent y Affiliated Monitors (AMI), la principal compañía independiente de monitoreo y evaluación de compliance de Estados Unidos, inician una colaboración estratégica para asesorar a empresas de todos los sectores en sus programas de compliance. La alianza surge para dar respuesta a la creciente relevancia de los criterios ESG (environmental, social, […]
Bonatti Compliance Los denunciantes carecen todavía de todos los mecanismos de protección en España. Una situación que cambiará en parte gracias a la directiva sobre denunciantes de la Unión Europea (UE), en vigor desde diciembre de 2019, que obliga a los gobiernos de todo el Viejo Continente a su trasposición a la legislación nacional antes […]
El desconocimiento de la importancia y valor que tienen los activos intangibles de Propiedad Intelectual, como marcas, patentes, secretos industriales, derechos de autor, o modelos de utilidad, por mencionar algunos, así como los riesgos o vulnerabilidad a los que éstos están expuestos, provocan que las empresas se enfrenten a una serie de errores recurrentes durante […]
C&A Abogados Penalistas, bufete especializado en derecho penal, considera que al hilo de la Orden HFP/1030/2021, por la que las empresas que quieran acceder a fondos europeos Next Generation deben contar con un plan de compliance para combatir el fraude y la corrupción, en los próximo tres años 446.000 empresas van a proceder a la […]
Constituir una empresa y ocupar puestos de responsabilidad implica asumir una serie de riesgos muchas veces desconocidos tanto para la organización como para quienes los asumen. En este contexto, el ‘compliance’ resulta indispensable para proteger a la compañía de riesgos penales, y en consecuencia: evitar sanciones, forjar una cultura corporativa de prevención y mejorar la […]
