C&A Abogados Penalistas, bufete especializado en derecho penal, considera que al hilo de la Orden HFP/1030/2021, por la que las empresas que quieran acceder a fondos europeos Next Generation deben contar con un plan de compliance para combatir el fraude y la corrupción, en los próximo tres años 446.000 empresas van a proceder a la […]
Constituir una empresa y ocupar puestos de responsabilidad implica asumir una serie de riesgos muchas veces desconocidos tanto para la organización como para quienes los asumen. En este contexto, el ‘compliance’ resulta indispensable para proteger a la compañía de riesgos penales, y en consecuencia: evitar sanciones, forjar una cultura corporativa de prevención y mejorar la […]
Joaquín Oliete, CEO de Eactivos.com no duda: sabe que es imprescindible seguir apostando por congregar a los mayores expertos del sector concursal de distintas partes del mapa español para plantear soluciones y debatir sobre todas las novedades que se plantean a corto plazo en este ámbito. ‘’Estamos en un momento decisivo tanto para la Administración […]
Identidad digital, chatbots y biometría, son soluciones para procedimientos online que hoy en día y, cada vez con más frecuencia, usan las empresas del planeta. De esta manera, ahorran costos y tiempos, con el plus de garantizar a sus clientes facilidad en el uso de las plataformas. Durante la pandemia y los meses de confinamiento […]
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, saludó el jueves a los organizadores y participantes del foro global sobre desafíos de la 5ª Revolución Industrial que a primera hora se instaló en el Hotel InterContinental de Medellín. “Nuestra decisión de actuar como conglomerado (me lleva) a enviarles un cordial saludo a todos los participantes” en […]
El auge de las criptomonedas va a generar un gran reto para los profesionales del compliance, ante los riesgos de delitos financieros como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Esta es una de las conclusiones de la ‘Compliance Conference 2021: Nuevos Desafíos’, un evento online organizado por la escuela de negocios española […]
Selier Abogados consolida su apuesta por ofrecer servicios de la máxima calidad técnica y jurídica adaptados a las exigencias del contexto actual a través de una nueva alianza con Regtech Solutions, consultora tecnológica y creadora de soluciones digitales para el Cumplimiento Normativo. RegTech Solutions, forma parte del Grupo Logalty, ofreciendo soluciones para el Cumplimiento Normativo. […]
La ciberseguridad siempre ha sido una de las preocupaciones principales de los usuarios de Internet. Cada vez más personas pasan gran parte su jornada de trabajo conectadas a la red, especialmente desde que la pandemia del COVID-19 impuso para casi todos, el teletrabajo. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, desde que se inició el […]
Las nuevas regulaciones en el sector financiero y empresarial, unido al auge del fraude cibernético para la comisión de delitos financieros, genera nuevos retos para las organizaciones en materia de compliance. La cultura del cumplimiento, los canales de denuncia y los procesos de debida diligencia son conceptos cada vez más presentes en el seno de […]
Lo organizan la Asociación Colombiana de Compliance (#COMPCO) y #MoncadaAbogados, esta vez en compañía nada menos que de la agencia de normalización española, AENOR. Al evento se suman varias autoridades regulatorias, pero la lista de expertos globales es impresionante: Mark Cohen (USA), Hui Chen (USA), Alaín Casanovas (España), Francesco Sciaudone (Italia), Virgilio D’Antonio (Italia), Juan […]