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Jornadas en Madrid organizadas por el IUISI que han analizado la situación actual esta práctica delictiva y su forma de combatirla
Conocer los avances que se están realizando en la investigación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, cada vez más multidisciplinares; la necesidad de contar con más medios materiales para la lucha contra el crimen organizado y la búsqueda de una mejor colaboración entre las diferentes jurisdicciones y Estados para combatir mejor este tipo de delitos, fueron algunos de los temas del II Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales que tuvo lugar en la capital de España hace unos días. El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, fue quien inauguró este encuentro , organizado por el IUISI (Instituto Universitario de Investigación para la Seguridad Interior) y la Guardia Civil. Estas jornadas contaron con expertos de la Guardia Civil, profesionales y otros representantes relacionados con el sector, que analizaron diferentes aspectos sobre el sistema preventivo y represivo del blanqueo de capitales y su proceso penal en los delitos de blanqueo de capitales. Fernández de Mesa comenzó su intervención destacando la importancia que tiene la lucha contra el blanqueo de capitales, ya que “a la hora de abordar problemáticas relacionadas con la Seguridad es preciso acudir, en primer lugar, a la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada este mismo año, y que constituye el marco de actuación para los poderes públicos. La citada estrategia marca claramente doce riesgos y amenazas, trazando los objetivos a perseguir frente a cada uno de ellos, y desarrollando las acciones a implementar”. El Director General manifestó que el blanqueo de capitales, ligado al crimen organizado, como procedimiento para “lavar” los ingresos derivados de la comisión de multitud de delitos, goza de unas características que convierten su persecución en una tarea compleja y que debido a su carácter transnacional, su opacidad, movilidad, capacidad de adaptación y evolución en procedimientos y tecnologías obliga a todos los actores del sistema económico, financiero y de la seguridad, tanto pública como corporativa, a una constante actualización de la formación, recursos y metodologías para poder combatirlo. Por su parte, Francisco Bonnati, secretario general de INBLAC y socio director de Bonnati Penal, ha sido uno de los asistentes a este seminario de tres días de duración que ha tenido lugar en la capital de España. “Se han abordado cuestiones como las últimas investigaciones en materia de prevención de blanqueo, donde cada vez más se emplean las nuevas tecnologías y las redes sociales para blanquear dinero.” Y es que pese al esfuerzo de policía judicial, fiscalía y agencia tributaria de forma conjunta, aún el crimen organizado está por delante de los esfuerzos represores contra el crimen. A este respecto a través de la jawala, sistema de transmisión de fondos se mueve mucho dinero, comenta este prestigioso jurista o las monedas virtuales que nacían para desarrollar otro tipo de economía se convierten en método para blanquear capitales. Los asistentes a este seminario también comentaron la gran dificultad que genera que los delincuentes sean internacionales “ahora mismo la coordinación entre los Estados va muy por detrás del trabajo de estos criminales. No hay ningún país que destaque especialmente por la lucha contra el blanqueo de capitales, sí se ha constatado que España es un lugar de recepción de dinero que procede de drogas y otros negocios sucios” resalta Bonnati. Desde su punto de vista hay que seguir trabajando en esa coordinación internacional, tanto a nivel de fuerzas y seguridad del Estado como en la homologación de legislaciones y ejecución de sentencias: “La lucha contra este tipo de crímenes las fronteras nacionales no pueden ser una barrera”. Los operadores jurídicos esperan que con la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley que regula la prevención del blanqueo de capitales se pueda agilizar dicha cooperación y mejorar la lucha contra el crimen organizado, asi lo han comentado en sus exposiciones, magistrados, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad en sus intervenciones. Bonnati habló del delito fiscal previo como antecedente al delito de blanqueo capitales “ Es evidente que si esta va a ser la dinámica necesitará una reforma del Código Penal para que el tipo que se establezca en ese delito resolviera los muchos problemas que no resuelve las sentencias del Supremo respecto a la contaminación del patrimonio del blanqueador; la prescripción o que la cuota de tributaria no es un bien tangible material lo que hace que esté en poca sincronía con el objeto del blanqueo”. A su juicio el fraude fiscal entonces requeriría una regulación específica en el Código Penal. Otro asunto del que se habló en este congreso tuvo que ver con la recuperación de activos, de cómo hacerlo y de los problemas que plantea, sobre todo en lo concerniente al llamado tráfico de estupefacientes. Se capturan bastantes efectos y hay problemas de gestión de los mismos. En una ponencia se habló de requisar 500 vehículos industriales y 200 toneladas de cocaína en una operación que procedía de Sudamérica y esa gestión se complicó porque falta estructura para darle salida a estos bienes requisados como pudiera tener elFBI Americano. “Se ha llegado incluso a recoger tres millones y medio de monedas en bitcoin, moneda virtual que es indescifrable por su encriptamiento y poco utilizable por ello”, recuerda el secretario general de Inblac.
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