|
  |
|
|
|
|
|
Nace
ASEBLAC,
Primera
Asociación
de
Sujetos
Obligados
para
con
la
ley
blanqueo |
|
MADRID,
09
de
MAYO
de
2014
-
LAWYERPRESS |
|
|
|
 Esta
entidad
aparece
en
el
mercado
con
la
voluntad
de
ayudar
a
los
sujetos
obligados
en
la
interpretación
de
la
ley
10/2010
y su
RD-304/2014
para
su
correcta
implementación
en
las
organizaciones.
Tendrá
como
objetivo
prioritario
ayudar
a
los
sujetos
obligados
en
lo
que
respecta
a
sus
obligaciones
para
con
la
ley,
así
como
clarificar
dichas
obligaciones.
Fomentará
la
relación
con
asociaciones
sectoriales
que
representen
a
cada
uno
de
los
sujetos
obligados
que
en
definitiva,
son
los
que
más
ayuda
y
orientación
necesitan.
Es
por
eso
que
ASEBLAC
cuenta
con
presencia
física
en
casi
todo
el
territorio
nacional,
para
dar
un
mayor
y
mejor
servicio
a
sus
asociados.
Está
previsto
que
su
presentación
pública
se
realice
el
próximo
mes
de
Junio
en
Madrid.
( en
la
foto
Juan
Carlos
Galindo,
su
presidente)
Hace
unos
días
tuvo
lugar
la
constitución
en
Valencia
ASEBLAC,
la
primera
asociación
nacional
pionera
en
el
sector
de
la
prevención
del
blanqueo
de
capitales
y la
financiación
del
terrorismo
y se
escogió
la
primera
Junta
Directiva
Nacional
y
sus
representantes
autonómicos,
que
están
integrados
por
12
profesionales
representativos
del
sector
a
nivel
nacional,
que
son
los
siguientes:
JUNTA
DIRECTIVA
NACIONAL
Juan
Carlos
Galindo,
Presidente
Nacional
Ejecutivo
Juan
Luis
Martinez-Carande,
Vicepresidente
Nacional
Ejecutivo
Elisa
Hernández,
Vicepresidente
I
David
Díaz,
Vicepresidente
II
Moli
Delgado,
Secretaria
Pablo
Llopis,
Tesorero
María
Jose
Rosello,
Vocal
PRESIDENTES
AUTONOMICOS:
Jorge
Badiola,
Presidente
Comunidad
Autónoma
de
Madrid
María
García,
Presidente
Comunidad
Autónoma
de
Catalunya
Pablo
Llopis,
Presidente
Comunidad
Autónoma
de
Valencia
Manuel
Huertas,
Presidente
Comunidad
Autónoma
de
Andalucía
David
Díaz,
Presidente
Comunidad
Autónoma
de
Castilla
y
León
Juan
Luis
Martinez-Carande,
Presidente
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura
Elisa
Hernández,
Presidente
Comunidad
Autónoma
de
Canarias
Julio
Fontan
y
Germán
Sánchez,
Copresidentes
Comunidad
Autónoma
de
Galicia
ASEBLAC,
está
formado
por
Sujetos
Obligados
y
Expertos
Externos,
muchos
de
los
cuales
tienen
experiencia
sobrada
en
el
mundo
del
asociacionismo
manteniendo
excelentes
relaciones
con
los
referentes
del
sector,
expertos
externos
de
reconocido
prestigio,
académicos,
representantes
gubernamentales,
SEPBLAC,
Tesoro,
Etc.
Además
de
grupos
de
trabajo
en
comisiones
parlamentarias
y de
trabajo
privados,
así
como
con
las
fuerzas
y
cuerpos
de
seguridad
del
estado.
Con
la
puesta
en
marcha
de
esta
asociación
se
pretende
aunar
en
su
seno
a
profesionales,
oficiales
de
cumplimiento,
personal
financiero,
de
seguros,
docentes
e
investigadores
de
la
prevención
del
blanqueo
de
capitales
y la
financiación
del
terrorismo
,
así
como
a la
parte
represora,
Cuerpo
Nacional
de
Policía
,Guardia
civil
y
miembros
del
poder
judicial
También
otro
de
los
objetivos
de
su
constitución
tiene
que
ver
con
la
clara
vocación
de
favorecer
la
libertad
de
expresión
y la
libertad
de
crítica,
potenciands
la
crítica
bien
entendida
sin
tapujos
y
sin
rendir
cuentas
a
nadie,
eso
sí,
siendo
respetuosos
con
la
persona
y
con
las
instituciones.
De
este
modo
se
pretende
Crear/promover
una
red
nacional
de
profesionales,
organizaciones
no
gubernamentales,
instituciones
de
gobierno
nacionales,
provinciales
y/o
municipales,
para
promover
la
lucha
contra
el
blanqueo
de
capitales
y la
corrupción.
Otras
cuestiones
que
se
quieren
promover
es
estimular
la
participación
POLITICA
en
la
prevención
del
blanqueo
de
capitales
y FT,
crear
ámbitos
de
integración
en
materia
de
prevención;
aunar
esfuerzos
con
la
unidad
de
inteligencia
financiera
española
y
mejorar
la
seguridad
de
la
ley.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
