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Este
organismo
internacional
señala
que
España
cuenta
con
un
sistema
ejemplar
de
acceso
al
titular
real,
basado
en
la
información
del
Índice
Único
Notarial
y la
Base
de
Datos
de
Titularidad
Real.
Para
el
GAFI
"las
medidas
de
España
para
manejar
y
posibilitar
el
acceso
a la
información
sobre
titulares
reales
son
un
ejemplo
de
buenas
prácticas
para
otros
países".
 El Grupo
de
Acción
Financiera
contra
el
Lavado
de
Dinero
(GAFI)
ha
hecho
público
esta
mañana
el
informe
de
evaluación
del
sistema
de
lucha
contra
el
blanqueo
en
España,
llevado
a
cabo
durante
el
último
semestre
de
2014
y
disponible
en
www.fatf-gafi.org.
En dicha
evaluación,
el
GAFI
afirma
que
España
cuenta
con
un
sistema
ejemplar
de
acceso
al
titular
real
(la
persona
física
que
controla
en
último
término
la
sociedad),
basado
en
la
información
del
Índice
Único
Notarial
y la
base
de
Datos
de
Titulares
Reales
del
Consejo
General
del
Notariado.
Así, en
el
resumen
ejecutivo
se
cita
textualmente:
"Las
medidas
para
posibilitar
el
acceso
a la
información
del
titular
real,
en
particular
el
Índice
Único
Informatizado,
son
un
ejemplo
de
buenas
prácticas
en
el
contexto
del
sistema
legal
español
(...)
El
sistema
de
España
para
asegurar
el
acceso
a
información
básica
y de
titularidad
real
sobre
las
personas
jurídicas
es
en
general
efectivo.
(...)
La
información
del
titular
real
en
sociedades
españolas
resulta
fácil
y
rápidamente
accesible
para
las
autoridades
competentes
a
través
del
índice
único
informatizado
de
la
función
notarial.
(...)
Las
medidas
de
España
para
manejar
y
posibilitar
el
acceso
a la
información
sobre
titulares
reales
son
un
ejemplo
de
buenas
prácticas
para
otros
países".
El sistema
de
localización
citado
es
la
Base
de
Datos
de
Titulares
Reales
que
el
Ministerio
de
Justicia
(a
través
del
Consejo
General
del
Notariado)
ha
desarrollado,
basado
en
la
información
agregada
por
todos
los
notarios
en
España,
que
deben
necesariamente
intervenir
en
cualquier
transmisión
de
la
propiedad
de
participaciones
de
sociedades
de
responsabilidad
limitada
,
que
constituyen
más
del
93
por
ciento
de
las
sociedades
mercantiles
españolas.
La
intervención
del
notario
y el
tratamiento
informático
de
esta
información
permiten
seguir
la
cadena
de
transmisiones
de
la
propiedad
de
las
participaciones
desde
su
fundación.
Desde
enero
de
2004,
toda
la
información
obtenida
por
los
notarios
se
incluye
cada
quince
días
en
una
Base
de
Datos
–el
Índice
Único
Informático-
que
está
gestionado
por
el
Consejo
General
del
Notariado.
A
partir
de
estos
datos,
puede
obtenerse
la
copia
de
los
documentos
de
identidad
y de
los
instrumentos
públicos.
La información
incluida
en
el
Índice
Único
Informatizado
está
disponible
para
las
autoridades
competentes
que
desarrollan
investigaciones
(Policía,
Guardia
Civil),
las
Fiscalías
Especiales
(Anti-drogas,
Anti-corrupción),
el
Departamento
de
Aduanas
y el
SEPBLAC
tienen
acceso
on-line
a
través
de
un
sistema
de
tarjeta
encriptada
que
les
permite
obtener
información
en
tiempo
real.
El
resto
de
las
autoridades
(órganos
judiciales
y
Secretaría
de
la
Comisión
de
Prevención
del
Blanqueo)
también
pueden
disponer
de
acceso
a
cualquier
información
específica.
Junto con
estas
bases
de
datos,
el
Órgano
Centralizado
de
Prevención
notarial
(OCP)
está
desarrollando
trabajos
de
creación
de
una
base
de
datos
nacional
de
Personas
con
Representación
Pública,
de
la
que
podrán
disponer
las
autoridades
competentes.
Además de
mantener
la
información,
el
Índice
Único
Informático
facilita
al
OCP
el
cumplimiento
de
su
obligación
de
detectar
operaciones
sospechosas,
a
través
de
la
puntuación
de
factores
de
riesgo
(scoring)
grabados
en
operaciones
individualizadas
o
grupos
de
operaciones,
todo
ello
a
partir
de
alrededor
de
unos
60
indicadores
de
riesgo
que
incluyen,
por
ejemplo,
la
creación
de
sociedades
por
personas
jurídicas
extranjeras.
El GAFI
es
un
organismo
internacional
cuya
misión
es
establecer
los
estándares
internacionales
que
los
países
han
de
seguir
para
contar
con
sistemas
adecuados
de
lucha
contra
el
blanqueo
de
capitales
y
evaluar
de
forma
periódica
la
aplicación
de
esos
estándares
por
parte
de
cada
país.
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