Compliance

La Universidad Loyola volverá a ser el epicentro de la prevención de delitos corporativos, investigaciones internas y cumplimiento empresarial

Con el comienzo de la tercera edición del Diploma de Especialización en Compliance, la Universidad Loyola va a acoger a los mayores expertos del panorama nacional en materia de Compliance, prevención de irregularidades empresariales, investigaciones internas y defensa penal corporativa. De ese modo, Loyola vuelve a ser el epicentro de la formación de excelencia en […]

Las claves para adaptarse a la nueva Ley del Informante a debate en el ECEC 2022

Un año más, EQS Group ha reunido a más de 7.000 profesionales para tratar los retos del compliance en la European Compliance and Ethics Conference 2022, la mayor conferencia del sector legal y ético. Por tercer año consecutivo, el evento organizado por el grupo alemán líder en el sector, ha contado con una sesión de […]

Subvenciones destinadas a la financiación de programas de compliance

Héctor Déniz Guedes, abogado área Corporate Compliance. AGM Abogados. La Autoritat Catalana de la Compètencia (ACCO) aprobó una nueva línea de subvenciones que tiene como objetivo promover la implementación de programas de Compliance que contengan políticas de control en materia de competencia. Con estas ayudas, ACCO busca incentivar a que las Pymes catalanas instauren «una verdadera cultura de cumplimiento normativo» […]

Nace INVESTIGACIONESINTERNAS.COM, consultoría online en materia de compliance

Los socios fundadores, César Martin y Jorge Rosado, han desarrollado su vida profesional, durante mas de 20 años en el ámbito de la prevención y mitigación de riesgos. Inicialmente desde la investigación privada y con posterioridad, en el campo del cumplimiento normativo, ligando ambas materias, como no podía ser de otra forma, dado que tanto […]

Designación del área de Compliance: el Compliance Officer

Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Uno de los elementos imprescindibles para que un programa de Compliance sea efectivo es el nombramiento de la comúnmente conocida figura del Compliance Officer (responsable de cumplimiento). El artículo 31bis.2 del Código Penal establece como condición imprescindible para la exención penal de la persona jurídica, que […]

El «Sistema Interno de Información»: la próxima -gran- obligación para toda persona jurídica o física con más de 49 trabajadores

El Compliance Advisory LAB elabora un informe que analiza pormenorizadamente el Anteproyecto de Ley de Protección al Informante. El examen comprende los principales aspectos y ventajas de esta futura norma, pero incluye el estudio de otras cuestiones de gran relevancia para las empresas sobre las que alerta, como las dificultades para compatibilizar su cumplimiento con […]

El III Congreso Gallego de Compliance analizará en Vigo las principales novedades y tendencias sobre el cumplimiento normativo en el entorno empresarial

La Asociación Gallega de Compliance (AGACOM) y MundiNova Consultores de Comunicación celebrarán el próximo 16 de junio, en el Círculo de Empresarios de Vigo, el III Congreso Gallego de Compliance, un evento de referencia para conocer las últimas novedades de esta disciplina. Esta tercera edición es la consolidación de este evento de referencia en Galicia […]

El Compliance: un elemento imprescindible también en las contrataciones con el Sector Público

Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Desde hace unos años estamos viendo como los programas de Compliance se están haciendo cada vez más imprescindibles en el mercado. Disponer de un programa de Compliance Penal no es ya sólo un elemento destinado a evitar la responsabilidad la empresa, sino también un elemento imprescindible […]

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