DAAS Corporate Defense, la red de despachos especializados la defensa penal corporativa, ha analizado la jurisprudencia y la sistemática legal del compliance en una sesión celebrada el pasado 1 de marzo en Madrid con el fiscal de delitos económicos de A Coruña, Juan Antonio Frago. Pedro López-Graña, director jurídico de DAAS Corporate Defense […]
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha presentado en Forinvest el libro “Manual práctico de compliance”. El acto ha sido inaugurado por D. José Roselló, Miembro del Patronato de la FEBF, La presentación ha contado con las ponencias de Miguel Bolivar, Abogado área derecho mercantil de Uría Menéndez Abogados y Andrés Iñigo Fuster, […]
DAAS Corporate Defense, red de despachos especializados en Planes de Prevención de Delitos y Compliance, ha invitado al fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña, Juan Antonio Frago, a impartir una conferencia para analizar sentencias y experiencias con la aplicación del compliance de forma muy pragmática. La novedad del evento será […]
Lloyd’s Register colabora con el Club Asturiano de la Calidad y el Ayuntamiento de Oviedo en la iniciativa “Oviedo emprende” formando a empresarios asturianos sobre la “Gestión de Compliance”. El taller tuvo lugar el pasado 1 de febrero y contó con la presencia de un número elevado de organizaciones muy representativas de la región. Lloyd´s […]
Procurar el establecimiento de nuevos canales y procedimientos para prevenir el fraude en las empresas y difundir sistemas para evitarlo es cada vez más una necesidad importante en las empresas. Por este motivo, la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF) ha firmado un acuerdo de colaboración con la World Compliance Association (WCA), con […]
Desde comienzos de este año, el abogado penalista José R. Agustina se ha incorporado a Font Advocats, despacho especializado en Derecho Digital, como nuevo responsable del área de Ciberdelincuencia. El Dr. Agustina es catedrático acreditado y director del Área de Derecho Penal en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y Director del Máster en […]
Lawyerpress, con el patrocinio de Thomson Reuters ha reunido en un webinario a expertos en materia de compliance para analizar y valorar la certificación de un Sistema de Compliance. Javier Puyol, director de Puyol Abogados & Partners, Daniel Blanco, Socio director del área Jurídica AUDALIA-NEXIA, 0lga Rivas, Directora Técnica y responsable de los Servicios de […]
eShare, compañía creadora de BoardPacks y de Entity Squared, softwares de Gobernanza Empresarial, ha analizado la situación en materia de transparencia y cumplimiento normativo en que España comienza el año 2018, llamado a ser el de la consolidación en las prácticas de buen gobierno de amplios sectores económicos como el comercio. En los últimos meses […]
CompliOfficer, firma especializada en Corporate Compliance, se convierte en asesora en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades. De esta manera, CompliOfficer ofrecerá a los asociados de ASPRIMA información y formación sobre los requerimientos […]
El próximo 25 de enero a las 10.00h Lawyerpress, en colaboración con Thomson Reuters y la empresa certificadora Lloyd´s Register, organiza un webinario gratuito sobre los Sistemas de Gestión del Compliance, su implantación y posterior certificación de acuerdo con la UNE19601. Este webinario quiere subrayar la visión del compliance como un sistema de gestión dirigido […]
