CompliOfficer, firma especializada en Corporate Compliance, se convierte en asesora en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades. De esta manera, CompliOfficer ofrecerá a los asociados de ASPRIMA información y formación sobre los requerimientos […]
El próximo 25 de enero a las 10.00h Lawyerpress, en colaboración con Thomson Reuters y la empresa certificadora Lloyd´s Register, organiza un webinario gratuito sobre los Sistemas de Gestión del Compliance, su implantación y posterior certificación de acuerdo con la UNE19601. Este webinario quiere subrayar la visión del compliance como un sistema de gestión dirigido […]
La lucha contra el fraude – tanto en las organizaciones públicas como privadas – se ha convertido en uno de los temas claves en la mayoría de los países en vista de las muchas noticias y escándalos que han protagonizado en los últimos tiempos ante la falta de efectividad en las políticas públicas y la […]
AGM Abogados, firma que presta servicios multidisciplinares a sus clientes, apuesta por la especialidad y un servicio competitivo y adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Con una trayectoria de más de 35 años en el asesoramiento jurídico a empresas, nuestra misión es ser un despacho de referencia que ofrece todos aquellos servicios, tanto a […]
Lloyd’s Register Quality Assurance en España, lanza una página web sobre la Certificación de los Sistemas de Gestión de Compliance Penal respecto a UNE 19601 con la intención de ofrecer una completa información e infografía sobre las ventajas de implantar un Sistema de Gestión de Compliance certificado. “Queremos contribuir a difundir información sobre la importancia […]
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y el despacho Garrigues han organizado una jornada para empresarios valencianos sobre “Ciberseguridad y cultura compliance en la pyme”. La sesión ha sido clausurada por Zulima Perez, Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació y Cooperació de la Generalitat Valenciana. El acto ha contado con Pablo de […]
Núria Ribas / @oikit No va a valer cualquier plan de prevención de delitos para que la justicia exonere a una empresa en caso de cometerse un delito en su seno. Parecería obvio pero lo cierto es que, según algunos fiscales provinciales, los intentos de ‘colar’ cualquier plan de ‘compliance’ – en algunos casos incluso […]
Olga Rivas, Directora Técnica y Representante Legal de Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd. Hoy en día, la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance en las organizaciones cobra mayor importancia debido a que los mercados son cada vez más competitivos, los entornos cada vez más exigentes e inciertos y se necesitan sistemas que hagan […]
El segundo curso de Compliance Officers, organizado por Farmaforum Formación y Andersen Tax & Legal, finalizó el pasado viernes uno de diciembre tras nueve jornadas de contenidos relativos al mundo del compliance farmacéutico. Tras el éxito de la primera edición, Farmaforum Formación y Andersen Tax & Legal organizaron la segunda convocatoria de Compliance Officers. El […]
La implantación en la empresa de un Modelo eficaz de Prevención de Delitos (MPD) previene la comisión de delitos por la persona jurídica. No obstante, si el delito se llevase a efecto por algún directivo o dependiente de la empresa exime de responsabilidad penal si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 31 bis […]
