El jueves 15 y viernes 16 de marzo se ha celebrado, en el Casino de Madrid, el III Encuentro Cumplen, el evento de referencia para los profesionales del Compliance –Cumplimiento Normativo-, que por tercer año consecutivo ha organizado la asociación sin ánimo de lucro Cumplen –Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo-; este año, además, la […]
El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha afirmado hoy que “un sector de la Abogacía sigue sin creerse que, desde 2010, una misma acción penal puede tener dos responsables”, en referencia a las personas físicas y a las jurídicas. Desde esa fecha y sobre todo a raíz de la reforma de 2015, “se […]
La Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, Cumplen, organiza los próximos 15 y 16 de marzo su III Encuentro Cumplen, el evento de referencia para los profesionales del Compliance, que en esta edición apuesta por una versión aún más integradora e internacional. El evento, que tendrá lugar en el Casino de Madrid, congregará a los […]
DAAS Corporate Defense, la red de despachos especializados la defensa penal corporativa, ha analizado la jurisprudencia y la sistemática legal del compliance en una sesión celebrada el pasado 1 de marzo en Madrid con el fiscal de delitos económicos de A Coruña, Juan Antonio Frago. Pedro López-Graña, director jurídico de DAAS Corporate Defense […]
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha presentado en Forinvest el libro “Manual práctico de compliance”. El acto ha sido inaugurado por D. José Roselló, Miembro del Patronato de la FEBF, La presentación ha contado con las ponencias de Miguel Bolivar, Abogado área derecho mercantil de Uría Menéndez Abogados y Andrés Iñigo Fuster, […]
DAAS Corporate Defense, red de despachos especializados en Planes de Prevención de Delitos y Compliance, ha invitado al fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña, Juan Antonio Frago, a impartir una conferencia para analizar sentencias y experiencias con la aplicación del compliance de forma muy pragmática. La novedad del evento será […]
Lloyd’s Register colabora con el Club Asturiano de la Calidad y el Ayuntamiento de Oviedo en la iniciativa “Oviedo emprende” formando a empresarios asturianos sobre la “Gestión de Compliance”. El taller tuvo lugar el pasado 1 de febrero y contó con la presencia de un número elevado de organizaciones muy representativas de la región. Lloyd´s […]
Procurar el establecimiento de nuevos canales y procedimientos para prevenir el fraude en las empresas y difundir sistemas para evitarlo es cada vez más una necesidad importante en las empresas. Por este motivo, la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF) ha firmado un acuerdo de colaboración con la World Compliance Association (WCA), con […]
Desde comienzos de este año, el abogado penalista José R. Agustina se ha incorporado a Font Advocats, despacho especializado en Derecho Digital, como nuevo responsable del área de Ciberdelincuencia. El Dr. Agustina es catedrático acreditado y director del Área de Derecho Penal en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y Director del Máster en […]
Lawyerpress, con el patrocinio de Thomson Reuters ha reunido en un webinario a expertos en materia de compliance para analizar y valorar la certificación de un Sistema de Compliance. Javier Puyol, director de Puyol Abogados & Partners, Daniel Blanco, Socio director del área Jurídica AUDALIA-NEXIA, 0lga Rivas, Directora Técnica y responsable de los Servicios de […]
