La implantación en la empresa de un Modelo eficaz de Prevención de Delitos (MPD) previene la comisión de delitos por la persona jurídica. No obstante, si el delito se llevase a efecto por algún directivo o dependiente de la empresa exime de responsabilidad penal si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 31 bis […]
El entorno altamente regulado y de gran dispersión normativa en el que operan actualmente las empresas, da muestras de una cierta indefinición judicial y una falta de criterios claros en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto exige que los departamentos legales de las compañías y sus corporate compliance officers [responsables del cumplimiento de […]
Hans A. Böck / @LP_Hans Javier Puyol es abogado, socio director de Puyol Abogados, magistrado en excedencia, ex letrado del Tribunal Constitucional, ex director de la Asesoría Jurídica Contenciosa del BBVA, consultor en tecnologías de la información y comunicación, administrador concursal, árbitro y mediador civil y mercantil, profesor universitario y académico de la Real Academia de […]
El pasado 10 de Noviembre, en Alicante, World Compliance Association organizó junto con La Diputación de Alicante, El Colegio Provincial de Abogados de la Provincia de Alicante, El Campus de Elche de la Universidad Cardenal Herrera (CEU) y algunas asociaciones de empresarios, como Grupo Alcoe, Jovempa y Aepa, además de despachos jurídicos de reconocido prestigio en la […]
Broseta y la FEBF analizan las medidas que hay que adoptar para el cumplimiento normativo La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y el despacho Broseta han organizado una jornada para empresarios valencianos sobre “Compliance Officer”. La sesión ha estado presidida por Gabriela Bravo, Consellera, Consellería de Justicia, Administració Pública, Reformes Democrátiques y Llibertats […]
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. en España, impartirá en Bilbao (9 de noviembre) y en Madrid (22 de noviembre) un curso de formación sobre “Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Apreciación e Interpretación” dirigido a profesionales que deseen implantar en su organización una cultura organizativa de cumplimiento legal penal según la norma UNE 19601. Los […]
El despacho de abogados y economistas Bufete Escura ha firmado un convenio de colaboración con TÜV Rheinland Ibérica, Certification & Testing, multinacional líder en la certificación de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral, así como de Compliance penal. A los efectos de alcanzar los más altos niveles de calidad, Bufete […]
El próximo 23 de noviembre en la Ciudad de Panamá, Moncada Abogados y la compañía Solutions, con el apoyo de la Universidad de Salerno, desarrollarán el Foro Legal y Empresarial sobre Compliance, el cual tendrá como escenario el Trump International Hotel & Tower de esa ciudad. Expertos internacionales debatirán sobre la prevención de riesgos legales empresariales, […]
La Directora Técnica y Representante Legal de Lloyd’s Register Quality Assurance en España, Olga Rivas, ha participado la semana pasada en una conferencia organizada por el International Propeller Club del País Vasco, donde explicó las ventajas de un Sistema de Gestión de Compliance a más de 40 empresarios del sector marítimo y logístico vasco. La […]
CEOE y Pérez-Llorca han organizado una mesa redonda sobre “Cómo debe comportarse una empresa ante una inspección domiciliaria”, celebrada en la sede de CEOE. En la jornada, presentada por José María Campos, Director Legal de CEOE, se ha analizado el comportamiento que debe tomar la empresa en el caso de recibir una inspección domiciliaria desde […]
