Las empresas deberán habilitar mecanismos de seguridad y de encriptación de datos para respetar la anonimidad de los denunciantes siguiendo las exigencias de confidencialidad y la criticidad de la información, tal y como refleja la guía que ha elaborado BDO, una de las principales firmas globales de servicios profesionales, sobre la aplicación práctica de la […]
El abogado especialista en Derecho Penal corporativo y doctor en la materia, Rafael Aguilera, ha desarrollado el estudio titulado “Déficits del enfoque sistémico de responsabilidad penal de la persona jurídica: inimputabilidad y contagio penal en operaciones de M&A. Procedencia del modelo antrópico y behavioral game theory”. En esta investigación se examinan los graves problemas de […]
El 8º Encuentro de Cumplen ha reunido los días 13 y 14 de abril en el Real Casino de Madrid a expertos en Compliance procedentes de organizaciones públicas y privadas de todo el país. En el evento, inaugurado por Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Garrigues; Carlos A. Sáiz Peña, presidente de Cumplen y […]
La cultura empresarial de Naturgy basada en la transparencia y ética ha sido confirmada con la obtención de los certificados de Sistema de Gestión de Compliance Penal, UNE 19601, y de Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37001, de AENOR. Estos reconocimientos son la principal referencia en España para diseñar y articular sistemas de prevención de […]
Takeda Iberia ha anunciado el nombramiento de Enrique Grande como Head of Compliance para España y Portugal. Grande cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria farmacéutica, donde ha ocupado diferentes roles de Compliance Officer y en el área de Legal. Además, ha desempeñado posiciones locales y regionales en compañías como Fresenius […]
Pérez-Llorca ha organizado una jornada para analizar las principales novedades derivadas de la reciente entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, más conocida como Ley de Whistleblowing, así como su impacto en las […]
Whistleblower Software, empresa nórdica de LegalTech, líder en el sector de la denuncia de irregularidades, y Garrigues, firma internacional de servicios jurídicos que asesora a nivel local y global desde todos los ángulos del derecho de los negocios; impartirán un webinar gratuito el próximo jueves 30 de marzo de 10: 00H a 11:00H am CEST, […]
Pérez-Llorca ha incorporado hoy a José Luis Luna como General Counsel con responsabilidad de dirección de la asesoría jurídica interna, así como con funciones de Compliance y gestión. Luna cuenta con más de 20 años de experiencia laboral adquirida tanto en despachos de abogados como en multinacionales, lo que le proporciona una visión completa de […]
En determinados ámbitos se habla del compliance officer como si se tratara de una figura unívoca que ejerce funciones similares en cualquier organización. Sin embargo, la realidad se muestra muchísimo más diversa y compleja (fruto de un evidente proceso de maduración y especialización). Por ello, la diversidad funcional de los órganos de compliance debe, necesariamente, […]
Los abogados Juan Molins y Manuel de Cárdenas se unen bajo la marca MDC Abogados, boutique legal especializada en Compliance penal, para dar asesoramiento de primer nivel a empresas, así como a otras firmas de abogados que deseen colaborar en este campo con profesionales experimentados. MDC Abogados inicia una nueva etapa en el mercado legal, […]
