Monereo Meyer Abogados ha incorporado como socia a Maite Parejo para liderar el área de Derecho Penal Económico, reforzando así su apuesta por el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en un contexto de creciente presión regulatoria, penal y reputacional. Con esta incorporación, la firma fortalece su capacidad de asesoramiento en litigación penal corporativa e […]
El sector legal cuenta con una nueva boutique especializada en Penal Económico: Crimcore Counsel. Fundada por Miguel Gadea, ex DLA Piper, la firma abre sus oficinas en Madrid para brindar un asesoramiento especializado de primer nivel en White Collar Crime y Compliance, gracias a sus más de 15 años de experiencia liderando asuntos de primer […]
El despacho de abogados internacional Eversheds Sutherland ha nombrado a José Pedro Alberca nuevo socio del departamento de Derecho Penal Económico en la oficina española de la firma. Con esta promoción, que marca el ascenso de Alberca desde su puesto de counsel y responsable del área, el bufete refuerza el equipo directivo de una práctica […]
Andersen incorpora a José Antonio Tuero y Nieves Monteserín como nuevos Socios de Penal en el departamento de Procesal de su oficina de Madrid. Ambos se incorporan al Despacho que lidera José Vicente Morote para reforzar sus capacidades en materia de asesoramiento en materia de derecho penal económico, defensa penal y prevención de delitos. José […]
El derecho penal económico se ha convertido en una de las especialidades más demandadas en el ámbito jurídico. Este tipo de derecho abarca aquellos delitos relacionados con actividades económicas y empresariales, que suelen implicar una elevada complejidad técnica y un impacto significativo en la sociedad. En este escenario, contar con abogados especializados no solo es […]
Auren, firma española líder en prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha fichado a María Victoria Vega como nueva socia de Auren Legal, para liderar el área de Derecho Penal Económico. María Victoria es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias […]
Con el objetivo de ofrecer servicios jurídicos de alta calidad en el ámbito del Derecho Penal y Derecho Penal Económico, aterriza en el mercado legal el nuevo despacho Absia Abogados. Liderado por la abogada Marina Fernández, la firma persigue ser referencia en el sector, gracias a la amplia experiencia y formación especializada de su fundadora, […]
Rocío Gil Robles, hasta ahora socia del área Penal y Compliance de Ceca Magán Abogados, se incorpora a ALEDRA como socia responsable de las áreas de Penal Económico y Compliance. Gil Robles, reconocida por directorios como Chambers and Partners Europa, cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de litigación penal y asesoramiento […]
Este artículo se ocupa de examinar el estadio actual de los órganos encargados de ejercer la «función de cumplimiento» y compliance officers. Analiza las posibilidades y opciones existentes a la hora de configurar este tipo de órganos, la diversidad funcional, sus especificidades y responsabilidades. Así, se abordan los efectos de las normas y estándares (ISO […]
Con su origen fechado en el siglo XVII, época del imperio de los Austrias, el delito económico dio sus primeros pasos como consecuencia de los continuos cambios de valor y ley experimentados por la moneda fraccionaria o de vellón decretados por las autoridades al margen de los vaivenes del mercado. Dichas variaciones, además de alterar […]
