El BBVA ha acaparado numerosas portadas en las últimas semanas por las supuestas escuchas ilegales a 4.000 teléfonos que su expresidente habría encargado hipotéticamente al excomisario José Villarejo con el fin de evitar la entrada de la constructora Sacyr a su accionariado. Un caso que ha puesto de manifiesto las numerosas ventajas que supone contar […]
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado y archivado la querella contra el Proyecto Castor que tres ONG, lideradas por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), presentaron el pasado mes de febrero contra ex ministros del PSOE y del PP, además de contra varios empresarios, entre ellos el presidente de […]
Núria Ribas / @oikit No va a valer cualquier plan de prevención de delitos para que la justicia exonere a una empresa en caso de cometerse un delito en su seno. Parecería obvio pero lo cierto es que, según algunos fiscales provinciales, los intentos de ‘colar’ cualquier plan de ‘compliance’ – en algunos casos incluso […]
CEOE y Pérez-Llorca han organizado una mesa redonda sobre “Cómo debe comportarse una empresa ante una inspección domiciliaria”, celebrada en la sede de CEOE. En la jornada, presentada por José María Campos, Director Legal de CEOE, se ha analizado el comportamiento que debe tomar la empresa en el caso de recibir una inspección domiciliaria desde […]
El abogado y socio director del bufete Díaz-Bastien & Asociados, Ernesto Díaz-Bastien, ha sido designado por la Corte Penal Internacional (CPI) como ‘counsel’ (letrados que dirigen a un equipo de abogados). Solo 15 letrados españoles más forman parte del Alto Tribunal como ‘counsel’. La CPI ha aceptado la solicitud de Díaz-Bastien para formar parte de […]
VACIERO, firma española de referencia en asesoramiento legal y financiero a empresas, ha anunciado hoy la incorporación de Bárbara Sánchez como Asociada Senior en el área de Derecho Penal Económico. Con esta incorporación, la firma refuerza una de las áreas de mayor crecimiento de VACIERO. Bárbara Sánchez tiene cerca de 15 años de experiencia en […]
Los socios de Andersen Tax & Legal, Álvaro Gámez y Ramón Faus, con la colaboración de Page Executive y la CCI France-Espagne han presentado en el Catalonia Plaça Catalunya ante un elevado número de empresarios la importancia de disponer, por parte de éstos, de un programa de Compliance penal basado en la nueva UNE 19601 […]
El Col·legi d’Economistes de Catalunya organizó una jornada sobre el compliance penal en la que se recordó que actualmente la norma penal prevé que la adopción de un modelo de prevención de delitos puede excluir las personas jurídicas de incurrir en responsabilidad penal. La primera conferencia de la jornada fue a cargo de la directora […]
Wolters Kluwer, compañía global líder en servicios de información profesional, ha anunciado el lanzamiento en España de ComplyLaw, la solución en la nube para despachos profesionales y empresas que les permite identificar, evaluar y gestionar en tiempo real los riesgos de Compliance conforme al marco legislativo penal, asegurando un nivel constante de cumplimiento normativo. ComplyLaw […]
La firma jurídica multidisciplinar Das Compliance tenía un objetivo muy claro en la jornada organizada en el Hotel Miguel Ángel de Madrid: no ser un encuentro más sobre compliance. Además de ofrecer un caso realmente práctico – José Helguero, asesor de DAS Compliance, llevó a cabo en tiempo real el análisis de una compañía y […]
