Wolters Kluwer, compañía global líder en servicios de información profesional, ha anunciado el lanzamiento en España de ComplyLaw, la solución en la nube para despachos profesionales y empresas que les permite identificar, evaluar y gestionar en tiempo real los riesgos de Compliance conforme al marco legislativo penal, asegurando un nivel constante de cumplimiento normativo. ComplyLaw […]
La firma jurídica multidisciplinar Das Compliance tenía un objetivo muy claro en la jornada organizada en el Hotel Miguel Ángel de Madrid: no ser un encuentro más sobre compliance. Además de ofrecer un caso realmente práctico – José Helguero, asesor de DAS Compliance, llevó a cabo en tiempo real el análisis de una compañía y […]
A dos días de la celebración de la Jornada sobre el nuevo régimen de Responsabilidad Penal que organiza DAS Compliance, entrevistamos a Joaquín Sánchez López-Briones, responsable de esta firma jurídica para hablar de cómo está el compliance en nuestro país, qué riesgos corremos si no lo aplicamos en nuestra estructura empresarial y qué jurisprudencia se […]
Con ponentes de la talla de Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de Delitos Económicos y referente en el mundo del compliance; Javier Puyol-Montero, socio director de Puyol Abogados & Partners; o Rodrigo López, profesor de Derecho del ISDE, entre otros, la firma jurídica multidisciplinar Das Compliance organiza el próximo 8 de febrero la jornada […]
En plena efervescencia por el compliance en nuestro país, se van poniendo los puntos sobre las íes para desbrozar el grano de la paja: poner coto al ‘todo vale’ en la elaboración de los planes de prevención e intentar sistematizar el proceso a través de normas como la ISO 37001. Una ISO de carácter internacional […]
Las personas jurídicas (sociedades, fundaciones, o asociaciones) pueden incurrir en responsabilidad penal por hechos cometidos por sus trabajadores, directivos o administradores y las que prestan recursos asistenciales presentan un riesgo particularmente elevado debido a la dependencia de sus usuarios. Así lo han destacado los abogados de Bufete Escura Fernando Escura y Víctor Jiménez en una […]
El presidente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que «lo importante es un programa de cumplimiento normativo ético general” en la presentación del libro Cuestiones Prácticas sobre Responsabilidad Penal de la persona jurídica y Compliance, editado por Thomson Reuters y escrito […]
El pasado 29 de noviembre, Marsh Risk Consulting (MRC) presentó el primer Diccionario de Compliance en lengua española ante más de 130 profesionales de diferentes sectores, en la jornada Situación actual del Compliance en la empresa celebrada en el Palacio de los Duques de Pastrana (Madrid). El “Diccionario de Compliance: Cumplimiento Normativo de Riesgos Penales”, […]
El Colegio de Abogados de Jaén acogió el pasado viernes una mesa redonda centrada en el análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su prevención en el marco de la celebración en Jaén del XX Congreso de la firma nacional de servicios legales Hispajuris. El presidente de Hispajuris, Fernando Escura, denunció “la […]
¿Cuántas veces no hemos oído eso de que ‘lo ha puesto todo a nombre de su mujer o de su marido o de su cuñado para no tener patrimonio? Muchas. La insolvencia punible, es decir, las actuaciones deliberadas de un deudor en contra de sus acreedores, son frecuentes en España, especialmente durante estos años de […]
