Paloma Mendo Samitier, Consultora Senior de HELAS CONSULTORES. La constante evolución y transformación legislativa nos ha traído en este comienzo de año 2019 una nueva modificación del Código Penal que afecta directamente a los Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Así, el 13 de Marzo de 2019 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de […]
“Más de 5.000 nuevos empleos y una inversión adicional de unos 1.000 millones de euros en el ecosistema Fintech”. Este es el cálculo que la Asociación de Fintech e Insurtech en España (AEFI) ha hecho tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, el pasado viernes 22 de febrero, del ante proyecto de Ley […]
El BBVA ha acaparado numerosas portadas en las últimas semanas por las supuestas escuchas ilegales a 4.000 teléfonos que su expresidente habría encargado hipotéticamente al excomisario José Villarejo con el fin de evitar la entrada de la constructora Sacyr a su accionariado. Un caso que ha puesto de manifiesto las numerosas ventajas que supone contar […]
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado y archivado la querella contra el Proyecto Castor que tres ONG, lideradas por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), presentaron el pasado mes de febrero contra ex ministros del PSOE y del PP, además de contra varios empresarios, entre ellos el presidente de […]
Núria Ribas / @oikit No va a valer cualquier plan de prevención de delitos para que la justicia exonere a una empresa en caso de cometerse un delito en su seno. Parecería obvio pero lo cierto es que, según algunos fiscales provinciales, los intentos de ‘colar’ cualquier plan de ‘compliance’ – en algunos casos incluso […]
CEOE y Pérez-Llorca han organizado una mesa redonda sobre “Cómo debe comportarse una empresa ante una inspección domiciliaria”, celebrada en la sede de CEOE. En la jornada, presentada por José María Campos, Director Legal de CEOE, se ha analizado el comportamiento que debe tomar la empresa en el caso de recibir una inspección domiciliaria desde […]
El abogado y socio director del bufete Díaz-Bastien & Asociados, Ernesto Díaz-Bastien, ha sido designado por la Corte Penal Internacional (CPI) como ‘counsel’ (letrados que dirigen a un equipo de abogados). Solo 15 letrados españoles más forman parte del Alto Tribunal como ‘counsel’. La CPI ha aceptado la solicitud de Díaz-Bastien para formar parte de […]
VACIERO, firma española de referencia en asesoramiento legal y financiero a empresas, ha anunciado hoy la incorporación de Bárbara Sánchez como Asociada Senior en el área de Derecho Penal Económico. Con esta incorporación, la firma refuerza una de las áreas de mayor crecimiento de VACIERO. Bárbara Sánchez tiene cerca de 15 años de experiencia en […]
Los socios de Andersen Tax & Legal, Álvaro Gámez y Ramón Faus, con la colaboración de Page Executive y la CCI France-Espagne han presentado en el Catalonia Plaça Catalunya ante un elevado número de empresarios la importancia de disponer, por parte de éstos, de un programa de Compliance penal basado en la nueva UNE 19601 […]
El Col·legi d’Economistes de Catalunya organizó una jornada sobre el compliance penal en la que se recordó que actualmente la norma penal prevé que la adopción de un modelo de prevención de delitos puede excluir las personas jurídicas de incurrir en responsabilidad penal. La primera conferencia de la jornada fue a cargo de la directora […]
