Magistrados del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y abogados penalistas han protagonizado esta mañana el primer desayuno jurídico organizado por el Colegio de Abogados de Madrid dentro del ciclo ‘ICAM al Día’. El diputado responsable de Comunicación del ICAM, Juan Gonzalo Ospina, coordinador e impulsor de una iniciativa pensada “para hacer más y mejor […]
Thomson Reuters, proveedor líder mundial de soluciones e información inteligente para compañías multinacionales, ha firmado un contrato de colaboración con MEDIAPRO para transformar digitalmente su departamento fiscal, mejorando sus procesos fiscales y fortaleciendo su nivel cumplimiento fiscal internacional. MEDIAPRO es un grupo líder en el sector audiovisual europeo único en integración de contenidos, producción y […]
Desde la reforma del Código Penal en 2010 y la entrada en vigor de la reforma del 1 de julio de 2015, las organizaciones se encuentran sujetas a una nueva normativa en materia de prevención de delitos que plantea la responsabilidad penal de las mismas. Estos cambios exponen a las empresas a un mayor riesgo, por […]
La creciente complejidad del entorno digital y el papel que juega el Compliance Officer quedan reflejados en el estudio sobre el tejido empresarial español “Digital Risk: la Función de Riesgos en la era digital’ que Axis Corporate ha presentado en Madrid, en la sede de la Asociación Española de Compliance. El trabajo se ha realizado […]
Lucia Sánchez-Ocaña Leyún, Head of Compliance and Legal, Compliance Officer y DPO de Cabot Financial Spain, cuenta con más de 14 años de experiencia profesional principalmente en entidades financieras donde se ha dedicado a la implementación de programas de cumplimiento normativo, a la identificación de los riesgos propios de la identidad y el establecimiento de […]
AENOR y la Universitat Abat Oliba CEU unen sus fuerzas para crear un marco de cooperación en torno a la promoción y difusión del conocimiento en el ámbito de especialización conocido como ‘Compliance’ (cumplimiento normativo). Con este propósito, ambas instituciones han suscrito un convenio de colaboración. El documento se ha formalizado mediante la firma de […]
¿Cómo evitar que una pyme acabe en el banquillo por no tener un modelo adecuado de compliance? Esta es la premisa de la que parte el primer ebook sobre cumplimiento normativo o compliance enfocado específicamente a las pymes. En su presentación esta mañana en Madrid, en la sede del despacho NEGOTIA, el magistrado de la […]
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado esta mañana que “los clubes afectados en situación de sospecha conocen y controlan los asuntos de compliance”. Tebas ha señalado que la integridad “es el cumplimiento sumado a la ética”, una ética “que han interiorizado los clubes de fútbol, que incluso deben ser auditados en materia de […]
¿Se avanza en España hacia un modelo anglosajón de imputación de la persona jurídica? La respuesta a esta importante cuestión ha sido abordada hoy por tres expertos en cumplimiento normativo, en el marco de la jornada inaugural del III Congreso Internacional de Compliance organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones […]
“Se trata de un tema cultural y educativo”. Así han coincidido y lo han puesto de manifiesto Hui Chen y Jason Linder al referirse al Cumplimiento en el panel que ha dibujado la situación en este ámbito en EEUU, dentro de las distintas ponencias del III Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters y […]
