PKF Attest continúa firme en su estrategia de crecimiento e incorpora a Mariano Aróstegui que se encargará de liderar el área de Corporate Compliance en la Firma. Mariano, Licenciado en Derecho y Master de Práctica Jurídica por la Universidad de Deusto y dos MBAs por las escuelas de negocios INALDE BUSINESS SCHOOL e ICEA, cuenta […]
Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) organiza en Madrid, los próximos días 24 y 25 de enero, su IV Encuentro Cumplen (www.encuentrocumplenmadrid.com), la gran cita anual para los profesionales del Compliance. En esta ocasión la asociación, que cuenta con más de 700 asociados a lo largo y ancho de la geografía nacional, reunirá a […]
El próximo 24 de enero se celebrará en Barcelona el 1º Congreso Nacional de Compliance y Auditoría. El evento, que contará con la participación de diferentes expertos, está organizado por la World Compliance Association, junto con el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y la Associació Catalana de Compliance (COMPCAT) La aparición de […]
El abogado y portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha reconocido la dificultad que para un compliance officer supone ejercer su responsabilidad en un partido político. Matos ha recordado que el legislador “ha pasado en poco tiempo de dejar fuera a los partidos políticos de la obligación […]
El mercado legal está plena transformación. Prueba de ello son los innumerables eventos y publicaciones sobre temas como el LegalTech o el Compliance, los ‘trending topic’ del mercado, incluso a nivel internacional. En este contexto, Madrid ha asistido a la llegada de un nuevo actor al mercado. Se trata de The Red Flag Group, firma […]
Tras su auge en los últimos años, el compliance se ha alzado como un instrumento básico en el sector financiero, un ámbito donde la seguridad y la confianza importan más que en ningún otro. Así lo apuntaron los expertos durante la jornada Las entidades financieras: singularidades en gobierno y normas de cumplimiento, que organizó la […]
Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, y Vegas Nieto Abogados organizaron ayer en Valladolid una jornada formativa acerca de las cuestiones prácticas sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance. En este evento se contó con la presencia de Eloy Velasco, […]
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) celebró el pasado 21 de noviembre el Día del Compliance Officer 2018, la gran fiesta de la asociación que se ha convertido, tras cuatro años de existencia y un espectacular crecimiento, en el reflejo de la función de cumplimiento en España, en palabras de Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM. […]
Yolanda del Valle, Responsable de Comunicación & Marketing en Legal Compliance. La crisis económica que hemos vivido en España durante la última década y los numerosos casos de corrupción que han salpicado las portadas de los periódicos han provocado en la sociedad una demanda de transparencia e integridad. Con la reforma del Código Penal en […]
Lefebvre presenta “Cumplimiento cooperativo en materia tributaria. Claves para la implantación de un Manual de Buenas Prácticas (Compliance)”, de Javier Martín, socio director de IDEO Legal Lefebvre ha presentado ayer el libro “Cumplimiento cooperativo en materia tributaria. Claves para la implantación de un Manual de Buenas Prácticas (Compliance)”, escrito por Javier Martín, socio director de […]