El abogado y portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha reconocido la dificultad que para un compliance officer supone ejercer su responsabilidad en un partido político. Matos ha recordado que el legislador “ha pasado en poco tiempo de dejar fuera a los partidos políticos de la obligación […]
El mercado legal está plena transformación. Prueba de ello son los innumerables eventos y publicaciones sobre temas como el LegalTech o el Compliance, los ‘trending topic’ del mercado, incluso a nivel internacional. En este contexto, Madrid ha asistido a la llegada de un nuevo actor al mercado. Se trata de The Red Flag Group, firma […]
Tras su auge en los últimos años, el compliance se ha alzado como un instrumento básico en el sector financiero, un ámbito donde la seguridad y la confianza importan más que en ningún otro. Así lo apuntaron los expertos durante la jornada Las entidades financieras: singularidades en gobierno y normas de cumplimiento, que organizó la […]
Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, y Vegas Nieto Abogados organizaron ayer en Valladolid una jornada formativa acerca de las cuestiones prácticas sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance. En este evento se contó con la presencia de Eloy Velasco, […]
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) celebró el pasado 21 de noviembre el Día del Compliance Officer 2018, la gran fiesta de la asociación que se ha convertido, tras cuatro años de existencia y un espectacular crecimiento, en el reflejo de la función de cumplimiento en España, en palabras de Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM. […]
Yolanda del Valle, Responsable de Comunicación & Marketing en Legal Compliance. La crisis económica que hemos vivido en España durante la última década y los numerosos casos de corrupción que han salpicado las portadas de los periódicos han provocado en la sociedad una demanda de transparencia e integridad. Con la reforma del Código Penal en […]
Lefebvre presenta “Cumplimiento cooperativo en materia tributaria. Claves para la implantación de un Manual de Buenas Prácticas (Compliance)”, de Javier Martín, socio director de IDEO Legal Lefebvre ha presentado ayer el libro “Cumplimiento cooperativo en materia tributaria. Claves para la implantación de un Manual de Buenas Prácticas (Compliance)”, escrito por Javier Martín, socio director de […]
La sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona acoge el primer Diálogo de Compliance ASCOM organizado por ICAB y la editorial Lefebvre para analizar con miembros de la patronal catalana los retos que el Compliance plantea actualmente para las empresas. Representantes de las asociaciones empresariales PIMEC y Foment del Treball destacan la necesidad […]
ASCOM, Asociación Española de Compliance, celebra el próximo 21 de noviembre en Madrid la segunda edición del “Día del Compliance Officer”, una jornada que reunirá a más de 300 profesionales con el objetivo de informar sobre las últimas novedades y asuntos de interés relacionados con esta función, así como ofrecer oportunidades de networking a todos los […]
El pasado jueves 25 de octubre tuvo lugar en el Hotel Miguel Angel de Madrid una Jornada multidisciplinar sobre la importancia de implementar diferentes modelos de Compliance en las empresas, organizada por los despachos Santiago Mediano Abogados, Innotax, finReg360, GPartners y Moltó Abogados, y con la participación de expertos de Renfe, Carrefour, Sodexo y Bureau […]
