Preparar formaciones específicas en riesgos, presentar casos reales a los empleados o elaborar cursos entendibles alejados de la jerga jurídica son algunas de las claves para formar en compliance a las plantillas de compañías cotizadas. Así lo han apuntado los responsables de cumplimiento normativo de empresas como Telefónica, Iberdrola, Abengoa, Makro o Bankia durante un […]
Paloma Mendo Samitier, Consultora Senior de HELAS CONSULTORES. La constante evolución y transformación legislativa nos ha traído en este comienzo de año 2019 una nueva modificación del Código Penal que afecta directamente a los Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Así, el 13 de Marzo de 2019 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de […]
Helas Consultores, firma líder en protección de datos y compliance penal, ha celebrado su Encuentro Anual 2019 centrado en los avances y retos que las normativas sobre LOPD y RGPD, así como el compliance penal, han impuesto a las empresas este último año. Justo cuando este 13 de marzo entra en vigor la última reforma […]
“Las buenas prácticas tributarias no son una moda ni una finalidad, es todo un sistema que podríamos equiparar al modelo de países como Gran Bretaña o Países Bajos”. Con estas palabras ha inaugurado Juan Pujol, presidente de Lefebvre, el Congreso de Compliance y Buenas Prácticas celebrado ayer en Madrid, por el que han pasado 450 […]
Isabel Palomino, abogada y socia de NEGOTIA. La última reforma del Código Penal aprobada entra en vigor hoy, 13 de marzo. Y está todo el mundo un poco nervioso. Se amplía el elenco de delitos por los que las personas jurídicas pueden acabar en el banquillo: abuso de mercado, con especial incidencia en la alteración […]
Una de las conclusiones a las que se llegó en la segunda parte del Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters, que se desarrolló el pasado jueves en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid, fue que la cultura de la prevención y la seguridad jurídica ayudan a minimizar los riesgos fiscales. El evento reunió a […]
Helas Consultores, consultora de ámbito nacional especializada en Protección de Datos de Carácter Personal y Servicios de Compliance, ha organizado para el próximo viernes 8 de marzo, una jornada para analizar los avances y retos del compliance y de la protección de datos. La jornada tendrá lugar en la sede de la CEOE en la […]
Cerca de medio centenar de alumnos han completado la primera edición del curso de Compliance Penal, una actividad formativa de primer nivel organizada por el Colegio de Abogados de Jaén y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca). En las 90 horas lectivas del curso, el alumnado ha profundizado en torno a aspectos de […]
El BBVA ha acaparado numerosas portadas en las últimas semanas por las supuestas escuchas ilegales a 4.000 teléfonos que su expresidente habría encargado hipotéticamente al excomisario José Villarejo con el fin de evitar la entrada de la constructora Sacyr a su accionariado. Un caso que ha puesto de manifiesto las numerosas ventajas que supone contar […]
Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) ha celebrado los días 24 y 25 de enero su IV Encuentro anual (www.encuentrocumplenmadrid.com) que ha tenido lugar un año más en el Casino de Madrid (Alcalá, 15). El evento, convertido en una cita de referencia en el ámbito del Compliance en España y al que han acudido […]