La firma de abogados Lupicinio International Law Firm y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento han organizado este viernes, 28 de junio, el webinar “Cumplimiento normativo en sanciones internacionales”, donde se ha destacado el dinamismo de las sanciones, lo que supone un riesgo añadido al proceso de internacionalización y una obligación de cumplimiento por parte […]
Pérez-Llorca ha celebrado la primera sesión de “Pérez-Llorca Compliance al Día”, foro de debate semestral en el que los integrantes del Departamento de Derecho Penal Económico e Investigaciones tratarán temas de actualidad en materia de Compliance. La jornada ha contado con la participación de Juan Palomino y Ángela Uría, socio y abogada de esta área, […]
Auren, firma internacional de servicios profesionales de auditoría, asesoría, consultoría, finanzas corporativas y Legales, incorpora a Claudio Lamela, abogado penalista, como nuevo responsable de Legales, liderando las áreas de Compliance y Derecho Penal. Lamela se suma al equipo de más de 370 abogados, en nuestras 54 oficinas en el Mundo. De esta manera, Auren continúa brindando sus […]
Los responsables de cumplimiento normativo de las empresas pueden ejercer sin problemas las labores propias de un delegado de protección de datos. Es una de las conclusiones que la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha presentado ayer jueves en Madrid en el marco de sus Diálogos de Compliance. Más de un año después de la […]
Las experiencias en materia de cumplimiento normativo de algunas de las principales empresas españolas y la ejecución práctica de sus despliegues internacionales han puesto el colofón al IV Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, y que desde ayer se celebra en los Teatros del Canal de Madrid. En este interesante panel, moderado Alain […]
Luís Plaza, compliance officer para España y Portugal de Microsoft, la General Counsel Legal & Governance de NEC para la región EMEA, Marina Bugallal, y el Secretario del Consejo de Administración de EVERIS, Antonio Gómez Jarillo, han abordado esta tarde los retos y las prioridades que en materia de compliance están afrontando las principales empresas […]
Guillermo Guerra Martín, socio del Área de Mercantil de Gómez-Acebo & Pombo (GA_P), ha recomendado a las empresas familiares dotarse de modelos internos de prevención de riesgos para no exponer a sus administradores, directivos y a sus propias organizaciones a responsabilidades legales que pueden poner además en entredicho la propia continuidad de sus negocios. “Debemos […]
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) firmaron, el pasado día 14, un convenio de colaboración, con el fin de fomentar el conocimiento y la concienciación sobre la defensa de la propiedad intelectual entre los responsables de cumplimiento normativo (compliance officer) de empresas y administraciones públicas. Mediante este […]
Preparar formaciones específicas en riesgos, presentar casos reales a los empleados o elaborar cursos entendibles alejados de la jerga jurídica son algunas de las claves para formar en compliance a las plantillas de compañías cotizadas. Así lo han apuntado los responsables de cumplimiento normativo de empresas como Telefónica, Iberdrola, Abengoa, Makro o Bankia durante un […]
Paloma Mendo Samitier, Consultora Senior de HELAS CONSULTORES. La constante evolución y transformación legislativa nos ha traído en este comienzo de año 2019 una nueva modificación del Código Penal que afecta directamente a los Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Así, el 13 de Marzo de 2019 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de […]
