La lucha contra el fraude – tanto en las organizaciones públicas como privadas – se ha convertido en uno de los temas claves en la mayoría de los países en vista de las muchas noticias y escándalos que han protagonizado en los últimos tiempos ante la falta de efectividad en las políticas públicas y la […]
AGM Abogados, firma que presta servicios multidisciplinares a sus clientes, apuesta por la especialidad y un servicio competitivo y adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Con una trayectoria de más de 35 años en el asesoramiento jurídico a empresas, nuestra misión es ser un despacho de referencia que ofrece todos aquellos servicios, tanto a […]
Lloyd’s Register Quality Assurance en España, lanza una página web sobre la Certificación de los Sistemas de Gestión de Compliance Penal respecto a UNE 19601 con la intención de ofrecer una completa información e infografía sobre las ventajas de implantar un Sistema de Gestión de Compliance certificado. “Queremos contribuir a difundir información sobre la importancia […]
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y el despacho Garrigues han organizado una jornada para empresarios valencianos sobre “Ciberseguridad y cultura compliance en la pyme”. La sesión ha sido clausurada por Zulima Perez, Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació y Cooperació de la Generalitat Valenciana. El acto ha contado con Pablo de […]
Núria Ribas / @oikit No va a valer cualquier plan de prevención de delitos para que la justicia exonere a una empresa en caso de cometerse un delito en su seno. Parecería obvio pero lo cierto es que, según algunos fiscales provinciales, los intentos de ‘colar’ cualquier plan de ‘compliance’ – en algunos casos incluso […]
Olga Rivas, Directora Técnica y Representante Legal de Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd. Hoy en día, la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance en las organizaciones cobra mayor importancia debido a que los mercados son cada vez más competitivos, los entornos cada vez más exigentes e inciertos y se necesitan sistemas que hagan […]
El segundo curso de Compliance Officers, organizado por Farmaforum Formación y Andersen Tax & Legal, finalizó el pasado viernes uno de diciembre tras nueve jornadas de contenidos relativos al mundo del compliance farmacéutico. Tras el éxito de la primera edición, Farmaforum Formación y Andersen Tax & Legal organizaron la segunda convocatoria de Compliance Officers. El […]
La implantación en la empresa de un Modelo eficaz de Prevención de Delitos (MPD) previene la comisión de delitos por la persona jurídica. No obstante, si el delito se llevase a efecto por algún directivo o dependiente de la empresa exime de responsabilidad penal si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 31 bis […]
El entorno altamente regulado y de gran dispersión normativa en el que operan actualmente las empresas, da muestras de una cierta indefinición judicial y una falta de criterios claros en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto exige que los departamentos legales de las compañías y sus corporate compliance officers [responsables del cumplimiento de […]
Hans A. Böck / @LP_Hans Javier Puyol es abogado, socio director de Puyol Abogados, magistrado en excedencia, ex letrado del Tribunal Constitucional, ex director de la Asesoría Jurídica Contenciosa del BBVA, consultor en tecnologías de la información y comunicación, administrador concursal, árbitro y mediador civil y mercantil, profesor universitario y académico de la Real Academia de […]
