Redacción / @newsjuridicas Tras la fulgurante ascensión del Compliance Penal, la publicación, certificación y acreditación de la Norma UNE 19601, Sistemas de Gestión de Compliance Penal, se presenta como una herramienta eficaz para prevenir la comisión de delitos y el riesgo penal de las organizaciones y supone un valor al alza para la organización y […]
Los servicios de compliance para pequeñas y medianas empresas en España se han incrementado un 25% de media en 2017, según datos de VACIERO, firma española de referencia en asesoramiento legal y financiero a empresas. Las penas previstas para la persona jurídica van desde multas, que pueden llegar hasta nueve millones de euros o cinco […]
En su compromiso con la transparencia y la adaptación al nuevo entorno regulatorio, la Mutualidad de la Abogacía ha incorporado a su equipo directivo a Laura Duque como directora de cumplimiento normativo y control interno de la entidad. A lo largo de sus casi 20 años de experiencia, Duque ha desarrollado su carrera profesional en […]
Ante la inminente aplicación del nuevo Reglamento de Protección de Datos (RGPD) y el crecimiento de la demanda de servicios de Compliance, Metricson ha reforzado su equipo con la incorporación de Alejandro Martínez Méndez como director departamento de protección de datos, propiedad intelectual y compliance de la sede de Barcelona. Sus más de 16 años […]
Arturo Mendoza, Socio Director Ejecutivo de Dret. La International Compliance Association define al ‘compliance officer’ como el profesional que debe identificar los riesgos a los que se enfrenta una organización, diseñar e implementar controles para protegerla de esos riesgos, supervisar e informar sobre su eficacia en la gestión de la exposición a los riesgos, resolver […]
La publicación de la norma UNE 19601 así como la necesidad de implantación de un sistema de gestión que permita a empresas y en concreto, a multinacionales, enfrentar los riesgos que se derivan de la globalización de los mercados resumen la base para la organización de la primera Jornada Práctica Compliance Penal organizada por Lefebvre·El […]
Eva Moreno actualmente Compliance Officer o Responsable de Cumplimiento Normativo en Restalia Grupo de Eurorestauración, ponente en Compliance Day 2017 nos contesta a unas preguntas sobre la evolución de la figura del Compliance Officer, cuáles han sido las mejoras en las condiciones de trabajo, las barreras pendientes para un desarrollo pleno de la función del […]
Los proyectos de Compliance han experimentado un crecimiento del 70% en los últimos tres años según Crowe Horwath, firma internacional especializada en la prestación de servicios profesionales de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y tributario. La entrada en vigor de la reforma del código penal en el año 2015, introduce la responsabilidad penal de la […]
Lefebvre – El Derecho y CEF.- celebran el 15 de junio en Madrid (Hotel Hesperia Madrid – Paseo de la Castellana, 57) una jornada de formación dedicada íntegramente a la comprensión teórica y práctica de la norma UNE 19601, un hito que lleva, por la vía de la certificación, a la implantación de los sistemas […]
Joao Claro, director comercial eShare España y Portugal. La Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por la ley orgánica 1/2015 de la Fiscalía General del Estado establece instrucciones generales para valorar la eficacia de los planes de compliance en las empresas. La aplicación […]
